证券代码:601918 证券简称:*ST 新集 编号:2016-034
国投新集能源股份有限公司
八届三次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据国投新集能源股份有限公司（“公司”）第一大股东国家开发
投资公司提议，公司八届三次董事会会议通知于 2016 年 7 月 13 日以
书面送达、传真形式通知全体董事，会议于 2016 年 7 月 14 日以通讯
方式召开。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有
关法律、法规的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表
决方式通过如下决议：
一、审议通过关于公司重大事项延期复牌的议案；
因正在策划的重大事项存在不确定性，为保证公平信息披露，切
实维护投资者利益，避免引起公司股票价格的异常波动，同意公司股
票延期复牌。
同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票
特此公告
国投新集能源股份有限公司董事会
二○一六年七月十六日
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