外高桥：第八届董事会第二十一次会议决议公告_股票频道

证券代码：600648，900912 证券简称：外高桥、外高B股编号：临2016-030

上海外高桥集团股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海外高桥集团股份有限公司（简称“本公司”）第八届董事会第二十一次会议

于 2016 年 6 月 24 日发出通知，于 2016 年 7 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应到

董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会

议经审议全票通过以下决议：

一、审议通过《关于修订董事会<专门委员会工作规则>的议案》

同意：9 票反对：0 票弃权：0 票

修订后的《董事会战略与发展委员会工作规则》(2016 年 7 月修订)、《董事会审

计委员会工作规则》（2016 年 7 月修订）详见上海证券交易所网站。

二、审议通过《关于增补第八届董事会专门委员会委员的议案》

同意：9 票反对：0 票弃权：0 票

经本次增补及调整，第八届董事会专门委员会组成情况如下：

战略与发展委员会：刘宏（主任委员）、刘樱、李云章、彭望爵、宋耀、冯正权、

宗述；

审计委员会：冯正权（主任委员）、刘宏、姚忠、李志强、宗述；

提名委员会：李志强（主任委员）、刘樱、李云章、冯正权、宗述；

薪酬与考核委员会：宗述（主任委员）、姚忠、彭望爵、冯正权、李志强。

特此公告。

上海外高桥集团股份有限公司董事会

2016 年 7 月 16 日