证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：临 2016-028
鲁银投资集团股份有限公司
八届董事会第十九次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
鲁银投资集团股份有限公司八届董事会第十九次（临时）会议通
知于 2016 年 7 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2016 年 7 月 15
日上午以通讯方式召开。公司董事 12 人，实际参加表决董事 12 人。
会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
根据通讯表决结果，会议决议通过以下事项：
一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
公司董事会聘任刘方潭先生为公司董事会秘书，任期自聘任之日
起至本届董事会期满。刘方潭先生已取得上海证券交易所董事会秘书
任职资格证书，在本次董事会召开前刘方潭先生的董事会秘书资格已
经上海证券交易所审核通过。独立董事发表了独立意见表示同意。 简
历附后）
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于调整部分机关部室职责及名称的议案》。
根据公司章程规定，公司董事会审议批准了公司提出的调整部分
1
机关部室职责及名称的方案。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
鲁银投资集团股份有限公司董事会
二○一六年七月十五日
附件
简 历
刘方潭，男，汉族，1965 年出生，中共党员，经济学本科
学历，经济学学士，高级经济师，历任鲁银实业集团证券部总经
理助理，经济师，鲁银投资集团股份有限公司投资银行部副总经
理，公司办公室副主任、主任，公司总裁助理、人力资源部经理，
现任公司总经济师 。
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