证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临 2016—022
B 900922 三毛 B 股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第九届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海三毛企业（集团）股份有限公司于 2016 年 7 月 10 日以书面
形式向全体董事发出了关于召开公司第九届董事会 2016 年第一次临
时会议（通讯方式）的通知，并于 2016 年 7 月 15 日召开。会议应参
加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了以下
议案：
一、《关于政府收储公司部分土地使用权的议案》
同意公司与上海市普陀区土地发展中心（以下简称“普陀土发中
心”）及上海桃浦科技智慧城开发建设有限公司（以下简称“智慧城
公司”）签订土地储备补偿协议，并以总价 20072 万元（655 街坊 7
丘：4290 万元；655 街坊 8 丘：15782 万元）的价格将公司名下位于
祁连山路 380 号的国有土地使用权（连同该地块的地上建筑物及附属
设施）交由普陀土发中心及智慧城公司有偿收储。同意将该议案提交
股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营班子办理相关事宜。公
司独立董事就本议案发表了独立意见。
（具体交易事项及独立董事意见详见同日披露于《上海证券报》、
《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>
的议案》
《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》同日披露于上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于对部分下属企业实施调整的议案》
为加快实施产业调整，提高资金使用效率，公司拟对下列下属企
业实施关闭注销：
1、拟关闭注销上海三毛企业（集团）股份有限公司朝日服饰分
公司
上海三毛企业（集团）股份有限公司朝日服饰分公司（以下简称
“朝日分公司”）主营业务为西服的生产与销售。自成立以来，由于
用工成本及市场环境等诸多原因，企业一直处于亏损状态，持续经营
存在困难。截至 2016 年 6 月 30 日，朝日分公司的总资产为 134.18
万元，负债总额为 12.04 万元，净资产为 122.14 万元；2016 年 1-6
月，实现营业收入 47.52 万元，净利润-59.36 万元。（以上数据未经
审计）。
为避免朝日分公司给公司造成后续损失，公司董事会同意对朝日
分公司实施清算注销，并授权经营班子具体办理相关事宜。预计本次
清算不会对公司整体业务发展和财务状况产生重大影响，对当期损益
的具体影响额需在清算工作结束后方可确定，公司将根据相关信息披
露规则对该事项的进展情况予以披露。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、拟关闭注销上海懿知投资管理有限公司
根据公司物业园区产业规划与布局，根据董事会对董事长代行部
分决策权的授权，公司曾于 2015 年下半年着手实施通过下属子公司
上海嘉懿创业投资有限公司投资 100 万元（占 20%）与外部企业共同
设立合资公司，拟在斜土路园区培育“互联网+教育”的“蚂蚁筑巢”
基地。在完成工商注册后，由于各方股东未能就企业发展方向及后续
合作模式达成一致意见。经股东各方协商一致：同意关闭注销上海懿
知投资管理有限公司。除工商注册完成以外，股东各方未发生任何经
济往来，也不存在任何债权债务。
公司董事会同意对上海懿知投资管理有限公司实施关闭注销，并
授权经营班子具体办理相关事宜。公司将根据相关信息披露规则对该
事项的进展情况予以披露。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议
案》
鉴于第一项议案需提交公司股东大会审议，公司决定召开 2016
年第二次临时股东大会，并将前述议案提交公司临时股东大会审议。
（股东大会通知详见同日披露于《上海证券报》、《香港文汇报》及上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公告）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一六年七月十六日
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