证券代码：600622 股票简称：嘉宝集团 编号：临2016-025
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司
第八届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董
事会第二十一次（临时）会议于 2016 年 7 月 15 日上午在公司会议室以
通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 8 人（董事陈
爽先生因出差未亲自参加会议并委托董事 PAN YING（潘颖）先生代其行
使表决权），独立董事傅强国先生因出差而未参加。会议由董事长钱明先
生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召
集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议，
通过了如下议案：
一、审议通过《关于投资上海光渝投资中心(有限合伙)的议案》
为探索轻资产发展模式，积极培育新的利润增长点，经公司研究，拟
安排全资子公司----上海嘉宝实业集团投资管理有限公司与关联人上海光
控嘉鑫股权投资管理有限公司、宜兴光控投资有限公司、上海光昭投资中
心（有限合伙）、光控安石（北京）投资管理有限公司签订协议，共同以
现金方式投资上海光渝投资中心（有限合伙）。本次交易构成了关联交易。
该事宜的具体情况详见公司临 2016-026 号公告。
本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈爽先
生、PAN YING（潘颖）先生回避表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
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二、审议通过《关于上海奇伊投资管理咨询有限公司为关联方提供
管理咨询服务的议案》
为发挥房地产开发经营的优势，探索房地产资产管理等轻资产发展模
式，经公司研究，拟安排全资子公司----上海奇伊投资管理咨询有限公司，
接受上海光渝投资中心（有限合伙）与光控安石（北京）投资管理有限公
司的共同委托，向由上海光控嘉鑫股权投资管理有限公司作为普通合伙人
发起设立的上海光渝投资中心（有限合伙）就其业务、经营以及管理事宜
提供管理咨询服务并收取一定的管理费。本次交易构成了关联交易。该事
宜的具体情况详见公司临 2016-027 号公告。
本议案表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事陈爽先
生、PAN YING（潘颖）先生回避表决。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，
本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司临 2016-028 号公告，本议案尚须提交公司股东大
会审议。
四、审议通过《关于修订<公司股东大会规则>的议案》
本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》
本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司临 2016-029 号公告。
特此公告。
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会
二 0 一六年七月十六日
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