证券代码：600622 股票简称：嘉宝集团 编号：临2016-028
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善股东投票和信息披露机制，切实维护中小投资者合法
权益，根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2014 年修订）》的
有关要求，经公司研究，对《公司章程》作如下修改：
一、将原《公司章程》第四十五条 “股东大会将设置会场，
以现场会议形式召开。公司董事会认为有必要时，可提供网络投票或其
他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会
的，视为出席。”修改为：
“股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提
供网络投票或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方
式参加股东大会的，视为出席。”
二、将原《公司章程》第七十九条 “公司董事会、独立董
事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。”修改为：
“公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公
开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票
意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不
得对征集投票权提出最低持股比例限制。股东大会审议影响中小投资者
利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应
当及时公开披露。”
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三、将原《公司章程》第九十条 “出席股东大会的股东，应当对
提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。”修改
为：
“出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之
一：同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有
人，按照实际持有人意思表示进行申报的除外。”
以上事项尚需提交股东大会审议。
特此公告。
上海嘉宝实业（集团）股份有限公司董事会
二 0 一六年七月十六日
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