证券代码：300022 证券简称：吉峰农机 编号：2016-063
吉峰农机连锁股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
吉峰农机连锁股份有限公司（下称“公司”或“吉峰农机”）第三届董事会
第三十七次会议于 2016 年 7 月 14 日 16：00 点在公司会议室召开，会议通知于
2016 年 7 月 8 日以电话和专人送达的方式发出，采取现场会议和电话会议相结
合的方式召开。应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人。会议召集、召开程序符合
《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长王新明先生主持，经过认
真审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于控股子公司申请银行授信追加担保的议案》
公司于 2016 年 4 月 27 日公告了《关于对控股子公司提供担保及子公司之间
担保的公告》，公司分别为控股子公司宁夏吉峰同德农机汽车贸易有限公司（以
下简称“宁夏吉峰”）、吴忠市吉峰万盛达农机汽车有限公司（以下简称“吴忠
吉峰”）拟向银行申请总额度不超过 2000 万元、600 万元的综合授信提供担保。
由于宁夏吉峰、吴忠吉峰在申请银行授信过程中，银行要求追加担保，要求宁夏
吉峰申请授信追加吴忠吉峰提供担保、吴忠吉峰申请授信追加宁夏吉峰提供担
保。详细内容请见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于控股子公司申请银行授信追加担保
的公告》（公告编号：2016-064）。
本议案经投票表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占有效
表决票数的 100%。
二、审议通过《关于控股子公司股权转让暨关联交易的议案》
公司拟将控股子公司成都农吉汇农业科技有限责任公司的 100 万股权以 200
万元人民币的价格转让给关联股东西藏山南神宇创业投资管理合伙企业（有限合
伙）、100 万股权以 200 万元人民币的价格转让给四川万邦汇融科技有限公司。
详细内容请见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于控股子公司股权转让暨关联交易的
公告》（公告编号：2016-065）。
本议案经投票表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占有效
表决票数的 100%。关联董事王新明先生回避了本议案的表决。
三、审议通过《关于公司对外短期融资的议案》
公司拟向沣腾国际融资租赁有限责任公司申请短期融资不超过人民币 5,000
万元，期限 6 个月，用于补充企业经营流动资金，公司控股股东、实际控制人王
新明先生提供连带责任担保。详细内容请见公司同日在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《关于公司对外短
期融资的公告》（公告编号：2016-066）。
本议案经投票表决，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，赞成票数占有效表决
票数的 100%。
特此公告。
吉峰农机连锁股份有限公司
董 事 会
2016 年 7 月 15 日
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