证券代码：002042 证券简称：华孚色纺 公告编号：2016-45
华孚色纺股份有限公司
第六届董事会 2016 年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
华孚色纺股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 7 月 12 日以传真、
电子邮件及书面送达等方式发出了召开第六届董事会 2016 年第六次临时会议的通知，
于 2016 年 7 月 15 日上午 10 时在深圳市福田区滨河大道联合广场 B 座 14 楼会议室，以
现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席并参与表决董事 9 名，实际出席并参与表决
董事 9 名，董事长孙伟挺先生主持会议，公司监事及部分高级管理人员列席会议，本次
会议符合《公司法》、《公司章程》的规定。
一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于聘任公司内部审计机
构负责人的议案》。
经公司董事会审计委员会提名，同意聘任郝守访先生（简历附后）为公司内部审计
机构负责人，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满日止。
详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于内部审计机构负责人辞职及聘任内部审计机构负责人的
公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见同日刊登于公司指定信息披露媒体巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华孚色纺股份有限公司独立董事关于聘任内部审计
机构负责人的独立意见》。
二、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于调整公司董事会有关
专门委员会成员的议案》。
因公司独立董事人员发生变化，根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》及各董
事会专门委员会工作细则，对公司第六届董事会专门委员会成员作如下调整：
专门委员会 主任委员 委员 委员
战略与发展委员会 孙伟挺 陈卫滨 胡永峰
提名委员会 陈卫滨 刘雪生 陈玲芬
薪酬与考核委员会 胡永峰 陈玲芬 陈卫滨
审计委员会 刘雪生 王国友 胡永峰
三、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于召开公司 2016 年第五
次临时股东大会的议案》。
详见同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《华孚色纺股份有限公司关于召开 2016 年第五次临时股
东大会的通知》。
特此公告。
华孚色纺股份有限公司董事会
二〇一六年七月十六日
附件：
郝守访先生简历
郝守访，男，中国国籍，1973 年出生，中国人民大学行政管理本科学历。1998 年
参加工作，1998-2005 年，在华为技术有限公司担任行政部长；2005-2008 年，在万达集
团宁波置业担任总裁办主任；2008-2014 年，在中国轻纺城担任董事长助理、运营副总
经理；2014 年至今，在华孚色纺股份有限公司担任内控系统副总经理。
郝守访先生与公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股
东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所的惩戒，未直接或间接持有本公司股票。
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