证券代码：300371 证券简称：汇中股份 公告编码：2016-031 号
汇中仪表股份有限公司
关于董监高人员换届及离任的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、第三届董事、监事及高级管理人员聘任情况
汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、第二届监事会
于 2016 年 7 月任期届满，公司于 2016 年 7 月 15 日召开了 2016 年第一次临时股
东大会，审议通过了董事会及监事会换届选举等相关议案；公司于当日分别召开
第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事
长、聘任高级管理人员以及选举监事会主席等相关议案，选举后的人员组成如下：
1、第三届董事会成员
非独立董事：张力新（董事长）、苏志强、董建国、张继川、王健、杨文博
独立董事：张素祥、王汝庚、唐欣
2、第三届监事会成员
股东代表监事：郭立志（监事会主席）
职工代表监事：万迪、付蜨
3、高级管理人员
总经理：苏志强
董事会秘书、财务总监：杨文博
总经理助理：冯大鹏
市场营销总监：董建国
生产总监：王健
总工程师：陈辉
二、公司董监高人员离任情况
1、董事人员离任情况
因公司第二届董事会已任期届满，公司独立董事柳宝诚先生和王富强先生离
任后不再担任公司任何职务。
2、监事人员离任情况
因公司第二届监事会已任期届满，公司监事孙锴先生和白洁女士离任后仍在
公司继续工作，监事会主席王健先生离任后担任公司第三届董事会董事、生产总
监。
截止本公告日，孙锴先生持有公司股票 64,285 股，白洁女士持有公司股票
32,143 股，目前均属于限售期，孙锴先生和白洁女士在公司首次公开发行股票
时主要承诺情况如下：
公司上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股
份，也不由公司回购本人所持有的公司股份。在公司担任董事、监事、高级管理
人员期间，每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%。离职后半
年内，本人不转让所持有的公司股份。
上述离任董事和监事人员在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对其为公司
所作的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
汇中仪表股份有限公司董事会
2016 年 7 月 15 日
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