汇中股份：独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见_股票频道

汇中仪表股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

汇中仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于

2016年7月15日在公司会议室召开。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》及《汇中仪表股份有限公司章程》等相关法律法规、规章

制度的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第一次会议选

举公司董事长及聘任高级管理人员等相关事项进行了认真的核查，发表独立意见

如下：

1、我们认真审查了张力新先生、苏志强先生、杨文博先生、冯大鹏先生、

董建国先生、王健先生和陈辉女士等人的个人履历、教育背景、工作情况等，一

致认为其具备担任相应职务的管理能力、专业知识和技术水平；未发现其存在《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事长及高级管理

人员的情形，亦未发现其存在被中国证监会及深圳证券交易所确定为市场禁入者

的现象，其任职资格符合担任公司董事长及高级管理人员的条件。

2、本次选举董事长及聘任高级管理人员的表决程序符合《中华人民共和国

公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效。

我们同意董事会选举张力新先生为公司第三届董事会董事长；同意续聘苏志

强先生为公司总经理；同意聘任杨文博先生为公司财务总监；同意续聘杨文博先

生为公司董事会秘书；同意聘任冯大鹏先生为公司总经理助理；同意聘任董建国

先生为公司市场营销总监；同意聘任王健先生为公司生产总监；同意聘任陈辉女

士为公司总工程师。

（以下无正文）

（此页无正文，为独立董事关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的独立

意见的签字页）

独立董事（签名）：

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张素祥王汝庚唐欣

2016 年 7 月 15 日