浙江伟星实业发展股份有限公司独立董事
对公司股权激励相关事项的意见
我们作为浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
根据《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 5 号》、
《中小企业板信息披露业务备忘录第 4 号》等法律法规、部门规章和《公司章程》、
《公司独立董事工作制度》、《公司第二期股票期权激励计划（草案）修订稿》（以
下简称《公司第二期股权激励计划》）、《公司第三期股权激励计划》的有关规定，
对公司股权激励有关事项进行了核查，发表独立意见如下：
一、对《公司第二期股票期权激励计划》第三个行权期可行权事项的意见
1、公司符合《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备
忘录第 5 号》等有关法律法规、部门规章、规范性文件规定的实施股权激励计划
的条件，具备实施股权激励计划的主体资格。
2、激励对象中部分人员职务与《公司第二期股权激励计划》相比发生了变
化，其中郑阳先生升任公司副总经理，为公司高级管理人员；徐明照先生 2016
年 7 月被选任公司监事，由于第二期股权激励计划第三个可行权的考核期（即
2015 年度）徐明照先生仍为公司核心经营管理骨干，并未担任监事职务，不影
响其本次行权的实施。因此，本次可行权的十名激励对象主体资格合法有效，未
发生《公司第二期股权激励计划》中规定的不得行权的情形，业绩指标已满足《公
司第二期股权激励计划》第三个行权期的行权条件。
3、《公司第二期股权激励计划》设定的第三个行权期的全部行权条件均已满
足，我们同意公司十名激励对象在规定的期限内行权。
二、对《公司第三期股权激励计划》限制性股票授予相关事项的意见：
1、董事会确定公司限制性股票的授予日为 2016 年 7 月 15 日，该授予日符
合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1、3 号》
等法律法规、部门规章、规范性文件以及《公司第三期股权激励计划》的规定；
同时本次授予符合《公司第三期股权激励计划》中关于激励对象获授限制性股票
的规定。
2、公司第三期股权激励计划授予的激励对象符合《公司法》及《公司章程》
有关任职资格的规定，不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激
励有关事项备忘录 1、3 号》等规定的禁止授予股权激励的情形，满足激励计划
规定的获授条件。
3、公司本期授予激励对象的名单与股东大会批准的《第三期股权激励计划》
中的激励对象名单相符。
综上所述，我们同意公司以 2016 年 7 月 15 日为第三期股权激励计划的授予
日，授予 77 名激励对象 1,290 万股限制性股票。
独立董事签名：
金雪军： 吴冬兰：
陈智敏： 毛美英：
2016 年 7 月 15 日
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