证券代码：000533 证券简称：万家乐 公告编号：2016-060
广东万家乐股份有限公司
关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2016年第四次临时股东大会。
2．股东大会的召集人：公司董事会，由第八届董事会第六次临时会议决议召开。
3．会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
4．会议召开日期、时间：
现场会议召开时间为：2016年8月1日下午2:45开始。
网络投票时间为：通过深交所交易系统投票的时间为2016年8月1日上午9:30
—11:30、下午13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为2016年7
月31日15:00—2016年8月1日15:00期间的任意时间。
公司将于2016年7月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网刊登《关于召开2016年第四次临时股东大会的提示性公告》。
5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。
6．出席对象：
（1）于股权登记日 2016 年 7 月 26 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7．会议地点：广东省佛山市顺德区大良顺峰山工业区广东万家乐股份有限公
1
司二楼会议室。
二、会议审议事项
1. 提请本次股东大会表决的议案为：
（1）《关于董事会换届选举的议案》
①《选举陈伟先生为第九届董事会非独立董事》
②《选举李向民先生为第九届董事会非独立董事》
③《选举张敬来先生为第九届董事会非独立董事》
④《选举沈桂贤先生为第九届董事会非独立董事》
⑤《选举张逸诚先生为第九届董事会非独立董事》
⑥《选举金勇先生为第九届董事会非独立董事》
⑦《选举张译军先生为第九届董事会非独立董事》
⑧《选举朱慈蕴女士为第九届董事会独立董事》
⑨《选举祁怀锦先生为第九届董事会独立董事》
⑩《选举张晨颖女士为第九届董事会独立董事》
○11 《选举蒋春晨先生为第九届董事会独立董事》
（2）《关于监事会换届选举的议案》
①《选举艾穂江先生为第九届监事会股东代表监事》
②《选举樊均辉先生为第九届监事会股东代表监事》
③《选举刘革女士为第九届监事会股东代表监事》
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会
方可进行表决。
以上议案须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通
过。
2. 提请本次股东大会审议的议案的具体内容已于2016年7月16日在《中国证
券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告名称为“广东万家乐
股份有限公司第八届董事会第六次临时会议决议公告（公告编号：2016-058）”和
“广东万家乐股份有限公司第八届监事会第二次临时会议决议公告（公告编号：
2016-059）”。
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三、会议登记方法
1．登记方式：法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡、授权委托
书、代理人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；异地股东可
用传真方式登记，参会时出示上述文件的正本。
2．登记时间：2016 年 7 月 27 日（下午 5：00 前）。
3．登记地点：公司证券法律部。
4．被委托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：授权委托书（格式见附件 2）、
被委托人身份证、委托人的股东帐户卡、委托人的身份证。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（网址为
http:/wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程见附件1。
五、其他事项
1．会议联系方式：
联系人：黄志雄、张楚珊
联系电话：0757-22321229、22321232，传真：0757-22321237
地址：公司证券法律部
2. 会议费用：自理。
六、备查文件
1. 广东万家乐股份有限公司第八届董事会第六次临时会议决议
2. 广东万家乐股份有限公司第八届监事会第二次临时会议决议
特此通知。
广东万家乐股份有限公司董事会
二 0 一六年七月十五日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 投票代码：360533
2. 投票简称：家乐投票
3. 议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100
议案 1 关于董事会换届选举的议案 1.00
子议案① 选举陈伟先生为第九届董事会非独立董事 1.01
子议案② 选举李向民先生为第九届董事会非独立董事 1.02
子议案③ 选举张敬来先生为第九届董事会非独立董事 1.03
子议案④ 选举沈桂贤先生为第九届董事会非独立董事 1.04
子议案⑤ 选举张逸诚先生为第九届董事会非独立董事 1.05
子议案⑥ 选举金勇先生为第九届董事会非独立董事 1.06
子议案⑦ 选举张译军先生为第九届董事会非独立董事 1.07
子议案⑧ 选举朱慈蕴女士为第九届董事会独立董事 1.08
子议案⑨ 选举祁怀锦先生为第九届董事会独立董事 1.09
子议案⑩ 选举张晨颖女士为第九届董事会独立董事 1.10
选举蒋春晨先生为第九届董事会独立董事 1.11
子议案○
11
议案 2 关于监事会换届选举的议案 2.00
子议案① 选举艾穂江先生为第九届监事会股东代表监事 2.01
子议案② 选举樊均辉先生为第九届监事会股东代表监事 2.02
子议案③ 选举刘革女士为第九届监事会股东代表监事 2.03
（2）填报表决意见
填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对
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分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4） 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2016 年 8 月 1 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 7 月 31 日（现场股东大会召开前一
日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 8 月 1 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我单位（个人）出席广东万家乐股份有限公司 2016
年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（盖章/签名）：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
被委托人姓名（盖章/签名）：
被委托人身份证号码：
委托权限：见下表
委托日期：
委托权限
议项序号 议项名称 同意 反对 弃权
一 关于董事会换届选举的议案
1 选举陈伟先生为第九届董事会非独立董事
2 选举李向民先生为第九届董事会非独立董事
3 选举张敬来先生为第九届董事会非独立董事
4 选举沈桂贤先生为第九届董事会非独立董事
5 选举张逸诚先生为第九届董事会非独立董事
6 选举金勇先生为第九届董事会非独立董事
7 选举张译军先生为第九届董事会非独立董事
8 选举朱慈蕴女士为第九届董事会独立董事
9 选举祁怀锦先生为第九届董事会独立董事
10 选举张晨颖女士为第九届董事会独立董事
11 选举蒋春晨先生为第九届董事会独立董事
二 关于监事会换届选举的议案
1 选举艾穂江先生为第九届监事会股东代表监事
2 选举樊均辉先生为第九届监事会股东代表监事
3 选举刘革女士为第九届监事会股东代表监事
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