证券代码：002604 证券简称：龙力生物 公告编号：2016-058
山东龙力生物科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知时间和方式：2016年7月14日以邮件和电话方式送达；
2.会议召开时间、地点和方式：2016年7月15日上午以现场和通讯相结
合表决方式召开；
3.本次会议由董事长程少博先生主持，应参加董事9名，实际参加董事
9名；董事刘伯哲、王奎旗、聂伟才、倪浩嫣、杜雅正以通讯方式参与了本
次会议；
4.本次会议的召开及程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、议案的审议和表决情况
1、审议《关于公司为山东绿健生物技术有限公司向中国建设银行股份
有限公司禹城支行办理 2000 万元银行承兑汇票 50%差额部分提供连带责任
担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
2、审议《关于公司为山东贺友集团有限公司向中国建设银行股份有限
公司禹城支行申请 880 万元银行借款提供连带责任担保的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过。
本次担保后，公司对外担保总额为人民币5380万元，未超过公司净资
产的50%，也未超过公司总资产的30%。公司在担保期内有能力对其经营管
理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，本次担保不会损害公
司及股东的利益。同意公司为山东绿健生物技术有限公司办理2000万元银
行承兑汇票50%差额部分、为山东贺友集团有限公司880万元银行借款提供
连带责任保证。
相关内容详见 2016 年 7 月 16 日刊登于《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司关于对外担保的公告》。公司独立董事关于担保事项的独立意见
将于 2016 年 7 月 16 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
三、备查文件
1、《第三届董事会第十九次会议决议》；
3、 《独立董事关于对外担保事项的独立意见》；
特此公告。
山东龙力生物科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月十五日
首页
微信公众号
证券之星APP
