证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：临 2016-085
浙江迪安诊断技术股份有限公司
第二届董事会第六十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 7 月 15 日，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”
或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董
事会第六十三次会议。召开本次会议的通知已于 2016 年 7 月 12 日以电话、传真、
电子邮件等方式通知全体董事和监事。会议由公司董事长陈海斌先生召集和主
持。本次会议应参加表决的董事 6 人，独立董事 3 人，实际参加表决的董事 6 人，
独立董事 3 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议通
过了如下决议：
一、审议《关于修订公司章程的议案》
鉴于公司股票期权激励计划首次授予期权第三期行权条件已经满足，公司以
定向发行公司股票的方式向首次授予股票期权的 254 名激励对象于第三个行权
期行权共计 391.9507 万份股票期权。2016 年 6 月 28 日，公司 254 名激励对象
全部行权完毕，本次行权后，公司股本由 547,109,946 股增至 551,029,453 股。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程
指引》等法律法规及文件规定，现拟对《公司章程》中相应条款进行修订，具体
内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《<公司章程>修订对照
表》。
公司 2012 年年度股东大会授权公司董事会，办理激励对象行权所必需的全
部事宜，包括但不限于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有
关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。
该项议案无须提交股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
二、审议《关于合资设立苍南迪安健检医院有限公司的议案》
为加快健康体检业务区域性深度覆盖，进一步打造国内中高端健康管理标
杆，公司控股子公司浙江迪安美生健康管理有限公司（以下简称“浙江美生”）
计划使用自有资金人民币 1800 万元与温州迪美投资管理合伙企业（有限合伙）、
苍南县中医院合资设立苍南迪安健检医院有限公司（以下简称“合资公司”）。设
立完成后，合资公司注册资本为人民币 3000 万元，其中，浙江美生出资 1800 万
元，占注册资本 60%，温州迪美投资管理合伙企业（有限合伙）出资 600 万元，
占注册资本 20%，苍南县中医院出资 600 万元，占注册资本 20%，合资公司经营
范围为: 医疗服务；医疗机构管理。（暂定，最终以工商登记机关核定为准）。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
浙江迪安诊断技术股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 15 日
首页
微信公众号
证券之星APP
