第三届董事会第七次会议决议公告
证券代码：300055 证券简称：万邦达 公告编号：2016-065
北京万邦达环保技术股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
北京万邦达环保技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 10
日，以电子邮件及短信的方式向全体董事发出召开第三届董事会第七次会议的通
知。会议于 2016 年 7 月 15 日上午 10:00 在公司会议室以电话会议方式召开，以
巡签方式表决。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公司高级管理人员列席了
会议。会议由董事长王飘扬先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民
共和国公司法》和《北京万邦达环保技术股份有限公司章程》的有关规定。
经全体董事审议，形成决议如下：
审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名、薪酬与考核
委员会提案，决定聘任丰德新先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通
过之日起至本届董事会届满。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事就本次聘任发表的独立意见详见公司在中国证监会指定信息披露网
站同日发布相关公告。
特此公告。
北京万邦达环保技术股份有限公司
董 事 会
二〇一六年七月十五日
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