关于湖北久之洋红外系统股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会的法律意见书
北京市时代九和律师事务所
关于湖北久之洋红外系统股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会的法律意见书
致：湖北久之洋红外系统股份有限公司
北京市时代九和律师事务所（以下简称“本所”）根据湖北久之洋红外系统股
份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席贵公司2016年第二次临
时股东大会（以下简称“本次股东大会”），本所律师依据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股
东大会规则》”）、其他相关法律、法规、规范性文件以及《湖北久之洋红外系
统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意
见书。
本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的使用，不得用于其他任何目
的。本所在此同意，贵公司可将本法律意见书作为本次股东大会公告材料，随其
他需公告的信息一并向公众披露，本所律师将依法对本法律意见承担责任。
本所律师根据相关法律法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务
标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的相关文件和有关事实进行了
核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
经核查，本次股东大会系由贵公司第二届董事会第三次会议决议召集的。为
召开本次股东大会，贵公司董事会已于2016年6月22日公告了《湖北久之洋红外
系统股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知》（以下简称“《通
知》”），贵公司上述公告载明了本次股东大会的召开时间、会议地点、会议方
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式、会议审议事项、股权登记日、参加现场会议登记办法、参加网络投票的操作
程序、关于股东有权委托代理人出席会议并行使表决权的说明及公司通信地址、
联系人等事项，同时贵公司董事会还根据有关规定对相关议案的内容进行了充分
披露。
董事会根据中国证监会发布的有关规定提供网络投票方式为股东参加本次
股东大会提供便利，网络投票系统为深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所
互联网投票系统，股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2016年7月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络
投票的具体时间为2016年7月14日15:00至2016年7月15日15:00期间的任意时间。
经核查，贵公司本次股东大会的召集人的资格合法有效；贵公司本次股东大
会的现场会议在通知的时间、地点召开；本次股东大会的召集、召开程序符合有
关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格
根据出席会议股东的签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东
及股东代表共计2人，代表股份8,700万股，占贵公司股份总数的72.50%；经核查
出席会议的股东及其代理人的身份证明、授权委托书等文件，上述人员均为股权
登记日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其
合法授权的委托代理人。除贵公司股东及委托代理人外，其他出席会议的人员为
贵公司董事、监事、高级管理人员、本所律师及贵公司同意的相关人员。经核查，
本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》的规定，合法有效。
根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果的统计数据，本次股东大会
通过网络投票方式进行表决的股东共计20人，代表股份数15,000股。上述通过网
络投票方式进行投票的股东资格，由身份验证机构验证。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
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本次股东大会对列入《通知》中的议案逐项进行了审议，会议采取现场记名
投票与网络投票相结合的表决方式。出席本次股东大会现场会议的股东及股东代
理人就列入本次股东大会通知中的所有提案以记名投票方式进行表决，表决时根
据有关规定分别进行监票、验票、计票。本次股东大会同时通过网络投票方式进
行表决，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向贵公司提供了本次股东大会
网络投票的表决权总数和表决情况的统计数据。经核查，本次股东大会审议通过
了以下事项：
1、关于变更公司注册资本的议案；
2、关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案；
3、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。
经核查，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东
大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及
表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公
司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定；本次股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次
股东大会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的规定，表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本四份。
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（此页无正文，为签署页）
负责人： _____________
黄昌华
北京市时代九和律师事务所 经办律师： _____________
黄昌华
_____________
吕露兰
2016 年 7 月 15 日
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