证券代码：300367 证券简称：东方网力 公告编号：2016-064
东方网力科技股份有限公司
关于 2016 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第四次临时股东大
会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2016 年 7 月 15 日下
午 14:30 在公司会议室召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2016 年 7 月 15
日的交易时间，即上午 9：30-11：30 和下午 1：00-3：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2016 年 7 月 14 日下午 3
点至 2016 年 7 月 15 日下午 3 点。
出席本次会议的股东及股东代理人共 13 名，代表股份数 75,512,026 股，
占本次出席股东大会有表决权股份总数的 100%。其中，参加现场表决的股东及
股东代表共 9 人，代表股份数 75,405,976 股，占公司股份总数 9.36%；通过网
络投票出席会议的股东共 4 名，代表股份数 106,050 股，占公司股份总数 0.01%。
通过现场和网络出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东 12 人，代表股份
11,477,951 股，占公司股份总数的 1.42%。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事蒋宗文先生主持，部分董事、
监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的
召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、议案审议表决情况 本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相
结合的方式，与会股东对提请股东大会审议的议案逐项进行了认真审议，并通过
以下议案：
1、审议《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向光大银行申请综合授
信提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：赞成票合计 75,512,026 股，占出席具有表决权股东所持股数的
100%；反对票合计 0 股；弃权票合计 0 股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其
他股东表决结果：
同意 11,477,951 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
2、审议《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向宁波银行申请综合授
信提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：赞成票合计 75,512,026 股，占出席具有表决权股东所持股数的
100%；反对票合计 0 股；弃权票合计 0 股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其
他股东表决结果：
同意 11,477,951 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
3、审议《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向华夏银行申请综合
授信提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：赞成票合计 75,512,026 股，占出席具有表决权股东所持股数的
100%；反对票合计 0 股；弃权票合计 0 股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其
他股东表决结果：
同意 11,477,951 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
4、审议《关于股东大会授权董事会批准未来 12 个月内单笔或累计金额不
超过 10 亿元的银行融资额度的议案》
表决结果：赞成票合计 75,512,026 股，占出席具有表决权股东所持股数的
100%；反对票合计 0 股；弃权票合计 0 股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其
他股东表决结果：
同意 11,477,951 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
5、审议《关于调整 2016 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主
要财务指标的影响及填补措施的议案》
表决结果：赞成票合计 75,512,026 股，占出席具有表决权股东所持股数的
100%；反对票合计 0 股；弃权票合计 0 股；议案获得通过。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其
他股东表决结果：
同意 11,477,951 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持股数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
三、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具
法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员
的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、
有效。
四、备查文件
1、公司 2016 年第四次临时股东大会决议；
2、北京国枫律师事务所出具的《关于东方网力科技股份有限公司 2016 年
第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
东方网力科技股份有限公司董事会
2016 年 7 月 15 日
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