证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2016-038
兰州佛慈制药股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议
于 2016 年 7 月 15 日上午 11：00 以现场会议的方式召开，监事会主席苏文博先
生主持会议。会议通知于 2016 年 7 月 5 日以书面方式送达。会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。本
次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》、《监事会议事规则》及有关法律、
法规的规定。
与会监事经过审议，通过以下议案：
一、审议通过了《2016 年半年度报告》及《2016 年半年度报告摘要》。
监事会审阅并同意《2016 年半年度报告》、《2016 年半年度报告摘要》，并出
具结论性意见如下：公司 2016 年半年度报告及摘要的编制及审议程序符合中国
证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息客观真实地反映了公司 2016 年
半年度的财务状况和经营成果；公司董事、监事、高级管理人员及其他涉密人员
严守保密义务，没有发生提前泄露半年度报告内容的行为。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过了《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
经核查，公司编制的《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》符合中国证监会、深圳证券交易所相关规则及《公司章程》、公司《募集
资金管理制度》的规定，在所有重大方面公允反映了公司 2016 年半年度募集资
金存放与使用的实际情况。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
备查文件：公司第六届监事会第三次会议决议
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司监事会
二〇一六年七月十五日
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