成都市新都化工股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第五次会议及半年度相关事项的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关
于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监
发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120
号）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公
司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为成都市新都化工股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着实事求是的原则，就公司第四届董
事会第五次会议及2016年半年度报告的相关事项及相关资料进行了认真的阅读
和审议，现发表独立意见如下：
一、关于公司与关联方资金往来情况的独立意见
作为公司的独立董事，我们就公司截至 2016 年 6 月 30 日与关联方资金往来
事项进行了认真核查，我们认为：公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够
严格遵守《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的
通知》（证监发[2003]56 号）和深圳证券交易所的相关规定。报告期内，公司不
存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况的独立
意见
我们在对有关情况调查了解，并听取公司董事会、监事会和经理层有关人员
的相关意见的基础上，就公司累计和当期对外担保及控股股东和关联方占用资金
情况的独立意见发表如下：
公司严格执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
干问题的通知》的要求，报告期内公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占
用公司资金情况，没有损害公司及公司全体股东的利益。
截止 2016 年 6 月 30 日，公司不存在对外担保逾期情况，不存在被担保方债
务违约而承担担保责任的情况。报告期内，公司的对外担保情况如下表：
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
1
是否为
担保额度相关公 实际发生日期（协 实际担保金 担保 是否履
担保对象名称 担保额度 担保期 关联方
告披露日期 议签署日） 额 类型 行完毕
担保
- - - - - - - - -
报告期内审批的对外担保额度合计 报告期内对外担保实际发生额合计
- -
（A1） （A2）
报告期末已审批的对外担保额度合计 报告期末实际对外担保余额合计
- -
（A3） （A4）
公司与子公司之间担保情况
是否为
担保额度相关公 实际发生日期（协 实际担保金 担保 是否履
担保对象名称 担保额度 担保期 关联方
告披露日期 议签署日） 额 类型 行完毕
担保
应城市新都化工有 2016 年 12 月 31 日－
2015 年 3 月 11 日 3,000 2015 年 12 月 31 日 3,000 保证 否 否
限责任公司 2018 年 12 月 30 日
应城市新都化工有 2017 年 1 月 19 日－
2015 年 3 月 11 日 5,000 2016 年 1 月 18 日 5,000 保证 否 否
限责任公司 2019 年 1 月 18 日
应城市新都化工有 2017 年 2 月 4 日－2019
2015 年 3 月 11 日 5,000 2016 年 1 月 22 日 5,000 保证 否 否
限责任公司 年2月3日
嘉施利（平原）化 2017 年 2 月 1 日－2019
2015 年 3 月 11 日 8,000 2016 年 1 月 25 日 8,000 保证 否 否
肥有限公司 年 1 月 31 日
应城市新都进出口 2016 年 7 月 28 日－
2015 年 3 月 11 日 1,800 2016 年 1 月 27 日 1,800 保证 否 否
贸易有限公司 2018 年 7 月 27 日
应城市新都化工有 2016 年 7 月 29 日－
2015 年 3 月 11 日 4,300 2016 年 1 月 28 日 4,300 保证 否 否
限责任公司 2018 年 7 月 28 日
嘉施利（应城）化 2017 年 2 月 3 日－2019
2015 年 3 月 11 日 3,000 2016 年 2 月 2 日 3,000 保证 否 否
肥有限公司 年2月2日
应城市新都化工有 2017 年 2 月 4 日－2019
2015 年 3 月 11 日 5,000 2016 年 2 月 3 日 5,000 保证 否 否
限责任公司 年2月3日
应城市新都化工有 2016 年 8 月 23 日－
2015 年 3 月 11 日 3,000 2016 年 2 月 22 日 3,000 保证 否 否
限责任公司 2018 年 8 月 22 日
应城市新都化工有 2016 年 8 月 26 日－
2015 年 3 月 11 日 5,500 2016 年 2 月 25 日 5,500 保证 否 否
限责任公司 2018 年 8 月 25 日
应城市新都化工塑 2017 年 3 月 31 日－
2015 年 3 月 11 日 5,000 2016 年 2 月 29 日 5,000 保证 否 否
业有限公司 2019 年 3 月 30 日
嘉施利农业服务有 2017 年 3 月 26 日－
2016 年 3 月 3 日 2,200 2016 年 3 月 25 日 2,200 保证 否 否
限公司 2019 年 3 月 25 日
益盐堂（应城）健 2017 年 4 月 15 日－
2016 年 3 月 3 日 300 2016 年 4 月 14 日 300 保证 否 否
康盐制盐有限公司 2019 年 4 月 14 日
应城市新都化工有 2017 年 4 月 18 日－
2016 年 3 月 3 日 6,000 2016 年 4 月 18 日 6,000 保证 否 否
限责任公司 2019 年 4 月 17 日
益盐堂（应城）健 2017 年 4 月 23 日－
2016 年 3 月 3 日 4,000 2016 年 4 月 22 日 4,000 保证 否 否
康盐制盐有限公司 2019 年 4 月 22 日
嘉施利（眉山）化 2019 年 4 月 27 日－
2016 年 3 月 3 日 12,000 2016 年 4 月 26 日 12,000 保证 否 否
肥有限公司 2021 年 4 月 26 日
2
孝感广盐华源制盐 2016 年 10 月 28 日－
2016 年 3 月 3 日 5,000 2016 年 4 月 27 日 5,000 保证 否 否
有限公司 2018 年 10 月 27 日
应城市新都化工有 2016 年 10 月 29 日－
2016 年 3 月 3 日 4,000 2016 年 5 月 5 日 4,000 保证 否 否
限责任公司 2018 年 10 月 28 日
应城市新都化工有 2017 年 4 月 19 日－
2016 年 3 月 3 日 10,000 2016 年 5 月 11 日 10,000 保证 否 否
限责任公司 2019 年 4 月 18 日
嘉施利（平原）化 2017 年 6 月 21 日－
2016 年 3 月 3 日 5,000 2016 年 6 月 21 日 5,000 保证 否 否
肥有限公司 2019 年 6 月 20 日
益盐堂（应城）健 2016 年 12 月 24 日－
2016 年 3 月 3 日 1,400 2016 年 6 月 23 日 1,400 保证 否 否
康盐制盐有限公司 2018 年 12 月 23 日
报告期内审批对子公司担保额度合计 报告期内对子公司担保实际发
400,000 98,500
（B1） 生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担保额度 报告期末对子公司实际担保余
400,000 239,800
合计（B3） 额合计（B4）
子公司对子公司的担保情况
是否为
担保额度相关公 实际发生日期（协 实际担保金 担保 是否履
担保对象名称 担保额度 担保期 关联方
告披露日期 议签署日） 额 类型 行完毕
担保
- - - - - - - - -
报告期内审批对子公司担保额度合计 报告期内对子公司担保实际
- -
（C1） 发生额合计（C2）
报告期末已审批的对子公司担保额度 报告期末对子公司实际担保
- -
合计（C3） 余额合计（C4）
公司担保总额（即前三大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合
400,000 98,500
（A1+B1+C1） 计（A2+B2+C2）
报告期末已审批的担保额度合计 报告期末实际担保余额合计
400,000 239,800
（A3+B3+C3） （A4+B4+C4）
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 79.75%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（D） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额
5,000
（E）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F） 89,471.19
上述三项担保金额合计（D+E+F） 94,471.19
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无
报告期内，公司及控股子公司未对合并报表范围外的其他公司或个人提供过
担保，在合并报表范围内公司之间的担保，均按照法律法规、公司章程和其他制
度规定履行了必要的审批程序。公司建立了完善的对外担保制度，公司的对外担
保不存在风险，没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任，公
3
司不存在逾期担保和违规担保情况。
独立董事：钟扬飞 黄寰 陈维亮
2016 年 7 月 14 日
4
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