证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2016-059
成都硅宝科技股份有限公司
关于延长公司非公开发行股票有效期的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 10 日召
开 2015 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2015 年非公开发行 A
股股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事项的议案》。根据前述议案，公司本次非公开发行股票决议有效期以
及公司股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的授权有效期为
公司股东大会审议通过相关议案之日起十二个月，即于 2016 年 8 月 9 日到期。
鉴于公司非公开发行股票事宜已经获得中国证监会审核通过，为确保公司本
次非公开发行股票有关事宜的持续推进，公司拟将本次非公开发行股票决议的有
效期及公司股东大会授权董事会办理公司非公开发行股票相关事宜的授权有效
期自前次有效期到期之日起延长十二个月。除延长有效期外， 本次非公开发行
股票方案及股东大会对董事会授权的其他内容均不变。
公司已于 2016 年 7 月 14 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关
于延长公司 2015 年非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》、《关于提请股东
大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》。
本次非公开发行股票决议有效期，及股东大会授权董事会全权办理公司非公
开发行股票相关事宜授权有效期延长的相关事宜，尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 14 日
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