证券代码：300019 证券简称：硅宝科技 公告编号：2016-055
成都硅宝科技股份有限公司
第三届董事会第十八会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载
误导性陈述或重大遗漏。
根据成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 7
月 11 日发出的《成都硅宝科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议通知》
（以下简称“《通知》”），公司第三届董事会第十八次会议于 2016 年 7 月 14
日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。出席会议的
董事人数符合法律和公司章程的规定。因公司董事长王跃林先生在国外出差，会
议由公司副董事长王有治先生主持。与会董事对《通知》所列之议案进行了充分
讨论。经全体董事投票表决，会议审议通过了如下决议：
一、 审议通过《关于终止重大资产重组的议案》
因近期国内证券市场环境、政策等客观情况发生了较大变化，继续推进本次
重大资产重组条件不够成熟，公司决定终止向武汉华森塑胶有限公司全体股东发
行股份及支付现金购买华森塑胶 100%股权，同时向不超过 5 名特定投资者以询
价方式非公开发行股票募集配套资金重大资产重组事项。
公司《关于终止重大资产重组的公告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的公告。
表决结果：同意 5 票，反对 3 票，弃权 1 票
董事长王跃林反对理由：由于终止重大资产重组理由不充分，有可能给公司
带来重大损失，有可能会损害广大中小股东的利益。
董事陈艳汶反对理由：终止理由不充分，没有顾及中小股东利益。
独立董事黄旭反对理由：终止重大资产重组将会对公司及广大中小投资者造
成一系列连带损失，作为独立董事必须履行自己的职责，对“终止重大资产重组
议案”持否定态度，投反对票。
独立董事傅强弃权理由：重组是经过董事会通过的议案，对公司未来发展具
有重要作用，经披露后，对公司的股市也产生了积极影响，若停止重组将对公司
和中小股东利益带来不利的作用。
特此公告。
成都硅宝科技股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 14 日
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