证券代码：601101 证券简称：昊华能源 编号：2016-031
证券代码：136110 债券简称：14昊华02
2014 年北京昊华能源股份有限公司公司债券（第二期）
2016 年第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
1、会议召集人：华泰联合证券有限责任公司
2、会议主持人：李航
3、会议时间：2016 年 7 月 11 日上午 10 时
4、会议地点：北京市西四环北路 136 号金泰海博大酒店 8 层
5、召开方式和投票方式：以现场方式召开，记名方式进行投票表决
6、债券登记日：2016 年 7 月 4 日（以当日下午交易结束后，债券登记机构
提供的债券持有人名册为准）
7、本次会议的内容及召集、召开方式、程序均符合有关法律、法规、规范
性文件及《2014 年北京昊华能源股份有限公司公司债券（第二期）募集说明书》
（以下简称《募集说明书》）和《2014 年北京昊华能源股份有限公司公司债券（第
二期）持有人会议规则》（以下简称《债券持有人会议规则》）的相关规定
二、会议出席情况
2014 年北京昊华能源股份有限公司公司债券（第二期）债券总张数
15,000,000 张，其中有表决权的债券 11,000,000 张。参加 2014 年北京昊华能
源股份有限公司公司债券（第二期）2016 年第一次持有人会议的债券持有人及
其授权代表共代表有表决权的本期债券 10,018,000 张，占公司有表决权债券总
张数的 91.07%。此外本期公司债券的发行人、债券受托管理人代表及见证律师
也出席了本次债券持有人会议。
三、议案审议表决情况
本次债券持有人会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票的方式进行
了表决（每一张未偿还债券为一票表决权）。
议案一：关于要求发行人对公司所属京西四矿逐步退出事项进行详细说明
（包括但不限于对公司业务、财务状况的影响）的议案
同意 10,018,000 张，占本期债券表决权总数的 91.07%；反对 0 张，占本期
债券表决总数的 0%；弃权 0 张，占本期债券表决总数的 0%。本议案通过。
议案二：关于要求发行人实际控制人北京能源集团有限责任公司为本期债券
提供担保的议案
同意 10,018,000 张，占本期债券表决权总数的 91.07%；反对 0 张，占本期
债券表决总数的 0%；弃权 0 张，占本期债券表决总数的 0%。本议案通过。
议案三：关于在“议案二”未能实施的情况下，要求发行人在决议通过后三
个月内提前赎回“14 昊华 02”的议案
同意 10,018,000 张，占本期债券表决权总数的 91.07%；反对 0 张，占本期
债券表决总数的 0%；弃权 0 张，占本期债券表决总数的 0%。本议案通过。
议案四：关于同意缩短“14 昊华 02”持有人会议公告期限等事项的议案
同意 10,018,000 张，占本期债券表决权总数的 91.07%；反对 0 张，占本期
债券表决总数的 0%；弃权 0 张，占本期债券表决总数的 0%。本议案通过。
四、律师出具的法律意见
北京新银律师事务所律师到会见证本次持有人会议，并出具了法律意见书。
北京新银律师事务所律师认为：2014 年北京昊华能源股份有限公司公司债券（第
二期）2016 年第一次持有人会议的召集、召开程序，出席本次债券持有人会议
人员资格、召集人资格，本次债券持有人会议的表决程序等事宜符合有关法律、
法规、规范性文件及《募集说明书》、《债券持有人会议规则》的规定，表决结果
合法、有效。
五、备查文件
1、《北京新银律师事务所关于 2014 年北京昊华能源股份有限公司公司债券
（第二期）2016 年第一次持有人会议之见证法律意见书》。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《2014 年北京昊华能源股份有限公司公司债券（第二期）
2016 年第一次持有人会议决议公告》之盖章页）
北京昊华能源股份有限公司
2016 年 7 月 14 日
（本页无正文，为《2014 年北京昊华能源股份有限公司公司债券（第二期）
2016 年第一次持有人会议决议公告》之盖章页）
华泰联合证券有限责任公司
2016 年 7 月 14 日
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