证券代码：002646 证券简称：青青稞酒 公告编号：2016-041
青海互助青稞酒股份有限公司
关于全资子公司对外投资设立子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
2016 年 7 月 14 日，青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
二十一次会议审议通过《关于全资子公司对外投资设立西宁子公司的议案》，同意全资子公司
青海互助青稞酒销售有限公司（以下简称“青稞酒销售”）以现金出资人民币 100 万元设立全
资子公司——西宁天佑德青稞酒销售有限公司（暂定名,最终以工商行政管理部门核准登记的
为准,以下简称“西宁天佑德”）。
本次对外投资事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。根据《公司章程》、
《投资决策管理制度》等有关规定，本次对外投资事项属于董事会审批权限，无需提交股东大
会审议。
本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
二、投资主体的基本情况
1、公司名称：青海互助青稞酒销售有限公司
2、住所：青海生物科技产业园经二路 28 号创业大厦
3、企业类型：一人有限责任公司
4、法定代表人：王君
5、注册资本：8586.6 万元
6、主营业务：地方土特产品、生物保健食品、农业生产资料、酒类、副食品的国内贸易
及批发、零售。
三、拟设立子公司的情况
1、公司名称：西宁天佑德青稞酒销售有限公司
2、注册资本：100 万元
3、出资方式及持股比例：青稞酒销售以现金出资人民币 100 万元，占注册资本的 100%，
出资方式为货币出资。
4、法定代表人：王鸿
5、企业类型：有限责任公司
6、经营项目：酒、饮料及茶叶批发
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、对外投资的目的
公司根据实际经营需要，为了进一步加强零售业务管理，统一品牌整体形象，提升管理效
率，成立西宁天佑德。
2、存在的风险
本次投资所需资金全部来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大
影响，但仍存在市场、管理、运营等风险。公司将把现有成熟的管理体系包括市场运营、人事
管理、财务管理、风险控制等制度有效落实到新设立的子公司，促进其稳定发展。
3、对公司的影响
本次对外投资符合公司发展战略和长远利益，有利于优化公司管理，提升经营效率。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第二十一次会议决议。
特此公告。
青海互助青稞酒股份有限公司董事会
二〇一六年七月十四日
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