青青稞酒：第二届董事会第二十一次会议决议公告_股票频道

证券代码：002646 证券简称：青青稞酒公告编号：2016-040

青海互助青稞酒股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青海互助青稞酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 14 日上午 9:00 以现场

和通讯相结合的方式在青海省互助土族自治县威远镇西大街 6 号本公司七层会议室召开公司

第二届董事会第二十一次会议。本次会议由副董事长郭守明先生召集并主持，会议通知已于

2016 年 7 月 11 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。应出席会议董事 9 名，

亲自出席会议董事 9 名（其中,以通讯方式出席会议 6 人，董事李银会先生、王君先生、梁昕

先生、张劭先生；独立董事贾登勋先生、方文彬先生以通讯方式出席会议），公司监事及高级

管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议一致通过如下议案：

1、审议通过《关于全资子公司对外投资设立西宁子公司的议案》，表决结果为：赞成 9

票；无反对票；无弃权票。

《关于全资子公司对外投资设立子公司的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

青海互助青稞酒股份有限公司董事会

二〇一六年七月十四日