证券代码：300374 证券简称：恒通科技 公告编号：2016-051
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、本次股东大会为北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公
司”）2016年第二次临时股东大会。
2、本次股东大会由董事会召集，2016年7月14日第二届董事会第二十四
次会议审议通过了《关于提请召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2016年8月1日(星期一)14:30。
（2）网络投票日期、时间
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年8月1日
上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2016年7月31
日15:00，结束时间为2016年8月1日15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出
席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为
2016 年 7 月 25 日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：北京市房山区长阳万兴路86-5号。
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的议案如下：
议案序号 议案名称
1 《关于向全资子公司增资的议案》
本议案已经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见
同日刊载在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。
三、会议登记方法
（一）登记方式：
1、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出
席人身份证办理登记；
2、个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；
3、异地股东可以在登记截止前用传真方式进行登记；
4、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，本次会议登记不接
受电话登记；出席会议签到时，出席人员应携带上述文件的原件参加股东大
会。
（二）登记时间：
2016年7月27日，上午9：00—11：30；下午14:00—17:00
（三）登记地点：
北京市房山区长阳万兴路86-5号研发楼7楼证券部
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）现场会议联系方式：
联系人：张亚楠
地址：北京市房山区长阳万兴路86-5号公司证券部
邮政编码：102444
电话：010-57961616
传真：010-57961616
（二）本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会
议的股东提前半小时入场。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
北京恒通创新赛木科技股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 14 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365374，投票简称：“恒通投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
议案 1 《关于向全资子公司增资的议案》 1.00
（2）填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案）填报表决意见：同意、反对、
弃权。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 8 月 1 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 7 月 31 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 8 月 1 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 代表本人/公司参加北京恒通创新赛木科技股份有限公司
2016年第二次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行
投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
议案 1 《关于向全资子公司增资的议案》
委托人姓名或名称（委托人如为法人必须加盖公章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号：
受托人签名：受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：年月日
投票说明：
1. 如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反
对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2. 授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
首页
微信公众号
证券之星APP
