证券代码:002694 证券简称:顾地科技 公告编号:【2016-084】
顾地科技股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
(一)本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议;
(二)本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式;
(三)本次股东大会未出现否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
现场会议的召开时间:2016 年 7 月 14 日 13:30;
网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 7 月 14
日 9:30-11:30,13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 7
月 13 日 15:00-2016 年 7 月 14 日 15:00;
2、现场会议召开地点:湖北鄂州经济开发区吴楚大道 18 号公司会议室;
3、会议召集人:公司董事会;
4、会议方式:现场投票与网络投票相结合的方式召开;
5、主持人:公司董事长任永明先生。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 30 人,代表股份 165,021,988
股,占公司有表决权股份总额的 47.7494%。
其中,现场出席股东大会的股东及股东授权代表共计 6 人,代表股份
141,100,870 股,占公司有表决权股份总额的 40.8278%;通过网络投票的股东
24 人,代表股份 23,921,118 股,占公司有表决权股份总额的 6.9216%。
参加本次股东大会的股东中持有公司股份超过 5%的股东共有 2 名,持有股
份 126,831,420 股,占公司有表决权股份总额的 36.6989%;中小股东(指以下股
东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合
计持有上市公司 5%以上股份的股东)共有 24 名,持有股份 23,921,118 股,占公
司有表决权股份总额的 6.9216%。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会,上海市锦天城律
师事务所见证律师列席本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。议案表决结
果如下:
1、审议通过了《关于对外投资设立汽车越野赛事管理公司的议案》
表决结果:同意 165,019,388 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9984%;
反对 2600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0016%;弃权 0 股,占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者同意 23,918,518 股,占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 99.9891%;反对 2,600 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 0.0109%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%。
2、审议通过了《关于对外投资设立营地投资发展公司的议案》
表决结果:同意 165,019,388 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9984%;
反对 2600 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0016%;弃权 0 股,占出席会
议有表决权股份总数的 0.0000%。
其中中小投资者同意23,918,518股,占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 99.9891%;反对2,600股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的0.0109%;弃权0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%。
3、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
表决结果:同意 165,019,388 股,占出席会议有表决权股份总数的 99.9984%;
反对 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%;弃权 2600 股,占出席会
议有表决权股份总数的 0.0016%。
其中中小投资者同意23,918,518股,占出席会议中小投资者所持有表决权股
份总数的 99.9891%;反对0股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0000%;弃权2,600股,占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0109%。
三、律师出具的法律意见
结论意见:上海市锦天城律师事务所沈国权律师、程枫律师出席了本次股东
大会,进行现场见证并出具法律意见书,认为:公司 2016 年第二次临时股东大
会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公
司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司 2016 年第二次临时股东大会决议;
2、上海市锦天城律师事务所关于顾地科技股份有限公司 2016 年第二次临时
股东大会的法律意见书。
特此公告。
顾地科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 7 月 14 日