证券代码：002658 证券简称：雪迪龙 公告编号：2016-044
北京雪迪龙科技股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开；
2.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
3.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的
参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护
工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会对中小投资者
表决情况进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1.召开时间:
(1)现场会议召开时间：2016年7月14日（星期四）上午9:00
(2)网络投票时间:2016年7月13日—2016年7月14日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年7月
14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时
间为2016年7月13日15:00—2016年7月14日15:00。
2.召开地点：北京市昌平区高新三街3号北京雪迪龙科技股份有限公司三楼
会议室
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：北京雪迪龙科技股份有限公司董事会
5.主持人：董事长敖小强先生
6.本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《北
1
京雪迪龙科技股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共31人，代表股份40,302.0705万股，
占公司有表决权股份总数的66.6282%。其中参加现场投票的股东及股东授权代表
21人，其所持有表决权的股份总数为40,292.4505万股，占公司总股份数的
66.6123%；参加网络投票的股东为10人，其所持有表决权的股份总数为9.62万股，
占公司总股份数的0.0159%。通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计22
人，其所持有表决权的股份总数为236.1385万股，占公司总股份数的0.3904%。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上
市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况（现场表决+网络投票）
本次股东大会全部议案均对中小投资者的表决单独计票。
本次股东大会议案除议案九外均需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上
通过。
1. 审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：
同意 40,292.8605 万股，占出席股东大会有效表决权股份总数 99.9771%，
反对 9.2100 万股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0229%，
弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意 226.9285 万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股
份总数 96.0997%。
反对 9.2100 万股,占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
3.9003%，
弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
2. 逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
表决结果：
同意 40,292.7005 万股，占出席股东大会有效表决权股份总数 99.9768%，
2
反对 9.1100 万股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0226%，
弃权 0.2600 万股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意 226.7685 万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股
份总数 96.0320%。
反对 9.1100 万股,占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
3.8579%，
弃权 0.2600 万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.1101%。
表决结果：通过。
2.2 发行方式及发行时间
表决结果：
同意 40,292.7005 万股，占出席股东大会有效表决权股份总数 99.9768%，
反对 9.1100 万股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0226%，
弃权 0.2600 万股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意 226.7685 万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股
份总数 96.0320%。
反对 9.1100 万股,占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
3.8579%，
弃权 0.2600 万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.1101%。
表决结果：通过。
2.3 定价方式及发行价格
表决结果：
同意 40,292.7005 万股，占出席股东大会有效表决权股份总数 99.9768%，
反对 9.1100 万股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0226%，
弃权 0.2600 万股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意 226.7685 万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股
份总数 96.0320%。
反对 9.1100 万股,占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
3.8579%，
3
弃权 0.2600 万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.1101%。
表决结果：通过。
2.4 发行数量
表决结果：
同意 40,292.7005 万股，占出席股东大会有效表决权股份总数 99.9768%，
反对 9.1100 万股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0226%，
弃权 0.2600 万股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意 226.7685 万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股
份总数 96.0320%。
反对 9.1100 万股,占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
3.8579%，
弃权 0.2600 万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.1101%。
表决结果：通过。
2.5 发行对象及认购方式
表决结果：
同意 40,292.7005 万股，占出席股东大会有效表决权股份总数 99.9768%，
反对 9.1100 万股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0226%，
弃权 0.2600 万股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意 226.7685 万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股
份总数 96.0320%。
反对 9.1100 万股,占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
3.8579%，
弃权 0.2600 万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.1101%。
表决结果：通过。
2.6 限售期
表决结果：
同意 40,292.7005 万股，占出席股东大会有效表决权股份总数 99.9768%，
4
反对 9.1100 万股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0226%，
弃权 0.2600 万股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意 226.7685 万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股
份总数 96.0320%。
反对 9.1100 万股,占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
3.8579%，
弃权 0.2600 万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.1101%。
表决结果：通过。
2.7 上市地点
表决结果：
同意 40,292.7005 万股，占出席股东大会有效表决权股份总数 99.9768%，
反对 9.1100 万股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0226%，
弃权 0.2600 万股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意 226.7685 万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股
份总数 96.0320%。
反对 9.1100 万股,占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
3.8579%，
弃权 0.2600 万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.1101%。
表决结果：通过。
2.8 募集资金规模和用途
表决结果：
同意 40,292.7005 万股，占出席股东大会有效表决权股份总数 99.9768%，
反对 9.1100 万股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0226%，
弃权 0.2600 万股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意 226.7685 万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股
份总数 96.0320%。
反对 9.1100 万股,占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
3.8579%，
5
弃权 0.2600 万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.1101%。
表决结果：通过。
2.9 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
表决结果：
同意 40,292.7005 万股，占出席股东大会有效表决权股份总数 99.9768%，
反对 9.1100 万股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0226%，
弃权 0.2600 万股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意 226.7685 万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股
份总数 96.0320%。
反对 9.1100 万股,占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
3.8579%，
弃权 0.2600 万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.1101%。
表决结果：通过。
2.10 本次非公开发行决议的有效期
表决结果：
同意 40,292.7005 万股，占出席股东大会有效表决权股份总数 99.9768%，
反对 9.1100 万股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0226%，
弃权 0.2600 万股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0006%。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意 226.7685 万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股
份总数 96.0320%。
反对 9.1100 万股,占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
3.8579%，
弃权 0.2600 万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
0.1101%。
表决结果：通过。
3. 审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
表决结果：
同意 40,292.8605 万股，占出席股东大会有效表决权股份总数 99.9771%，
6
反对 9.2100 万股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0229%，
弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意 226.9285 万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股
份总数 96.0997%。
反对 9.2100 万股,占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
3.9003%，
弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
4.审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
表决结果：
同意 40,292.8605 万股，占出席股东大会有效表决权股份总数 99.9771%，
反对 9.2100 万股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0229%，
弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意 226.9285 万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股
份总数 96.0997%。
反对 9.2100 万股,占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
3.9003%，
弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
5. 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：
同意 40,292.8605 万股，占出席股东大会有效表决权股份总数 99.9771%，
反对 9.2100 万股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0229%，
弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意 226.9285 万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股
份总数 96.0997%。
反对 9.2100 万股,占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
3.9003%，
弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
7
6.审议《关于未来三年股东回报规划（2016 年-2018 年）的议案》
表决结果：
同意 40,292.8605 万股，占出席股东大会有效表决权股份总数 99.9771%，
反对 9.2100 万股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0229%，
弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意 226.9285 万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股
份总数 96.0997%。
反对 9.2100 万股,占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
3.9003%，
弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
7.审议《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承
诺的议案》
表决结果：
同意 40,292.8605 万股，占出席股东大会有效表决权股份总数 99.9771%，
反对 9.2100 万股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0229%，
弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意 226.9285 万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股
份总数 96.0997%。
反对 9.2100 万股,占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
3.9003%，
弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
8.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关
事宜的议案》
表决结果：
同意 40,292.8605 万股，占出席股东大会有效表决权股份总数 99.9771%，
反对 9.2100 万股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0229%，
弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意 226.9285 万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股
8
份总数 96.0997%。
反对 9.2100 万股,占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
3.9003%，
弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
9.审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：
同意 40,292.8605 万股，占出席股东大会有效表决权股份总数 99.9771%，
反对 9.2100 万股,占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0229%，
弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 0%。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意 226.9285 万股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股
份总数 96.0997%。
反对 9.2100 万股,占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的
3.9003%，
弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师到会见证了本次临时股东大会，并出具了法律意
见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券
交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《上市公司股东大会规则》等法
律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法
有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、经公司与会董事签字的《公司 2016 年第一次临时股东大会会议决议》；
2、北京市康达律师事务所关于公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见
书。
特此公告。
9
北京雪迪龙科技股份有限公司
董 事 会
二〇一六年七月十四日
10
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