股票代码：601020 股票简称：华钰矿业 公告编号：2016-029 号
西藏华钰矿业股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
西藏华钰矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 7 月 11
日向全体董事、监事和部分高级管理人员以书面、电子等方式发出了会议通知和
会议材料。
本次会议于 2016 年 7 月 14 日在西藏华钰矿业股份有限公司六楼会议室以现
场和电话会议相结合的形式召开。本次由公司董事长刘建军先生主持，会议应到
董事 8 人，实到董事 8 人，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《西
藏华钰矿业股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经认真审议研究，与会董事以记名投票的方式通过了以下决议：
(一) 审议并通过《关于制定<西藏华钰矿业股份有限公司信息披露暂缓与
豁免业务内部管理制度>的议案》
为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，
保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》等规定，制定了《西
藏华钰矿业股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。具体内容详
见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的公告。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2016 年 7 月 14 日
首页
微信公众号
证券之星APP
