证券代码：600582 证券简称：天地科技 公告编号：临 2016－035 号
天地科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天地科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议通知于
2016 年 7 月 8 日以书面方式发出。会议于 2016 年 7 月 14 日上午在
北京市朝阳区和平街青年沟东路 5 号天地大厦 600 号会议室以现场会
议召开。会议应到董事 9 人，亲自出席董事 9 人，部分监事和高级管
理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由王金华董事长主持，全体董事经认真审议，通过以下决议：
一、 通过《关于审议调整公司债券发行期限的议案》。2016 年 1
月 8 日召开的公司 2016 年第一次临时股东大会同意公司向合格投资
者发行不超过 30 亿元人民币的公司债券相关事宜，并经中国证监会
审核通过。有关情况详见本公司公告（公告编号：临 2015-052 号、
临 2016-001 号、006 号）及本次公司债券募集说明书（申报稿）。根
据本次股东大会的授权，考虑到当前市场情况，公司董事会同意调整
本次公司债券发行期限。具体调整情况如下：
原公司债券发行期限：“本次债券期限为不超过 5 年期（含 5 年
期，可附第 3 年末发行人赎回选择权）。”
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现调整为：“本次债券期限为不超过 5 年期（含 5 年期，可附第
3 年末发行人赎回选择权和投资者回售选择权）。”
本次公司债券发行方案的其他条款不变。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
二、通过《关于审议公司为天地融资租赁有限公司提供担保的议
案》。同意公司为控股子公司天地融资租赁有限公司（以下简称“天
地融租”）向汇丰银行（中国）有限公司申请 1 年期、5000 万元人民
币的流动资金贷款提供担保，同意公司为天地融资与中建投租赁有限
公司开展总额不超过 5000 万元人民币、期限不超过 3 年的售后回租
融资业务提供担保。有关本次担保的具体情况详见《关于为控股子公
司天地融资租赁有限公司提供担保的公告》（公告编号：临 2016-036
号）。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
三、通过《关于审议煤科院公司为浙江煤科银行贷款提供担保额
度的议案》。同意本公司控股子公司煤炭科学技术研究院有限公司为
其控股子公司浙江煤科清洁能源有限公司的银行贷款提供额度不超
过 1 亿元人民币的连带责任保证，担保期限 2 年。有关本次担保的具
体情况详见本公司《关于控股子公司煤炭科学技术研究院有限公司为
其控股子公司浙江煤科清洁能源有限公司银行贷款提供担保的公告》
（公告编号：临 2016-037 号）。
表决情况：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
特此公告。
天地科技股份有限公司董事会
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二〇一六年七月十四日
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