证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2016-30
秦川机床工具集团股份公司
关于召开 2016 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
秦川机床工具集团股份公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月
2 日公告了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（公告编
号：2016-25），于 2016 年 7 月 7 日公告了《关于增加 2016 年第一次
临 时 股 东 大 会 临 时 提 案 暨 会 议 补 充 通 知 的 公 告 》（ 公 告 编 号 ：
2016-28），本次股东大会由公司董事会召集，将采用现场表决与网络
表决相结合的方式。为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东
大会表决权，现将有关事项再次通知如下：
一、会议基本情况
（一）会议届次：2016 年第一次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会，公司第六届董事会第十五次会
议决议召开。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议日期和时间：
1、现场召开时间：2016 年 7 月 19 日（星期二）14:30 开始。
2、网络投票时间：2016 年 7 月 18 日－2016 年 7 月 19 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2016 年 7 月 19 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 7 月 18 日
15:00 至 2016 年 7 月 19 日 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式。
（六）出席对象：
1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东（含表决权恢复的
优先股股东）或其代理人。
股权登记日为 2016 年 7 月 12 日（星期二）。截至 2016 年 7 月
12 日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东。（见附件 1《授权委托书》）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
（七）现场会议地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼五
楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议的议案
1、关于对深圳秦川国际融资租赁有限公司新增 4.5 亿元银行综
合授信提供担保的议案；
2、关于与陕西电子信息集团有限公司互相提供 8 亿元融资担保
的议案；
3、关于购买深圳秦川国际融资租赁有限公司 6 亿元信托理财产
品的议案。
（二）披露情况
上述 1、2 议案的具体内容详见公司第六届董事会第十五次会议
决议公告，刊登于 2016 年 7 月 2 日《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。第 3 项
议案的具体内容刊登于 2016 年 7 月 7 日《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（三）特别强调
本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开。
本次会议对出席会议持有公司 5%以下股份的股东的表决情况单
独计票。
本次会议的议案均为普通决议，即应当由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权总数的 1/2 以上通过即可。
三、会议登记办法
（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印
件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出
示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。
（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；
受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、
授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。
（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。
（四）会议登记日：2016 年 7 月 15 日（星期五）上午 8:00-11:30，
下午 14：30-17:30。
（五）登记地点：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼三楼证
券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，
股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、
深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决
的以第一次投票结果为准。（参加网络投票的具体操作流程详见附件
2）。
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2、联系方式
联系人：夏杰莉、侯璐
联系电话：0917-3670654 传真：0917-3390957
电子邮箱：zhengquan@qinchuan.com
联系地址：陕西省宝鸡市姜谭路 22 号公司办公楼三楼证券部
邮政编码：721009
六、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届董事会第十六次会议决议；
3、其他文件。
秦川机床工具集团股份公司
董 事 会
二○一六年七月十四日
附件 1：授权委托书
秦川机床工具集团股份公司
2016年第一次临时股东大会授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表本公司（本人）出席2016年7月19
日召开的秦川机床工具集团股份公司2016年第一次临时股东大会，并代为行使如
下表决权（在同意、反对、弃权其中一项打“√”）：
议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
关于对深圳秦川国际融资租赁有限公司新增 4.5 亿元
议案 1 银行综合授信提供担保的议案
关于与陕西电子信息集团有限公司互相提供 8 亿元融
议案 2 资担保的议案
关于购买深圳秦川国际融资租赁有限公司 6 亿元信托
议案 3 理财产品的议案
委托人签名： 身份证号码：
(营业执照/组织机构号码)：
委托人持股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：二〇一六年【 】月【 】日
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360837”，投
票简称为“秦川投票”。
2、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100
关于对深圳秦川国际融资租赁有限公司新增 4.5 亿元银
议案 1 1.00
行综合授信提供担保的议案
关于与陕西电子信息集团有限公司互相提供 8 亿元融资
议案 2 2.00
担保的议案
关于购买深圳秦川国际融资租赁有限公司 6 亿元信托理
议案 3 3.00
财产品的议案
（2）填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对本次所有议案表达相同意
见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 7 月 19 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 7 月 18 日下午 3：00，
结束时间为 2016 年 7 月 19 日下午 3：00。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易
所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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