江苏法尔胜股份有限公司
章程修改对照表
序号 原章程内容 修改后章程内容
第四十条 股东大会是公司的权力 第四十条 股东大会是公司的权力机
机构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
(一)决定公司的经营方针和投资计 (一)决定公司的经营方针和投资计划；
划；
(二)选举和更换非由职工代表担任的董
(二)选举和更换非由职工代表担任 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
的董事、监事，决定有关董事、监事的
(三)审议批准董事会的报告；
报酬事项；
(四)审议批准监事会报告；
(三)审议批准董事会的报告；
(五)审议批准公司的年度财务预算方
(四)审议批准监事会报告；
案、决算方案；
(五)审议批准公司的年度财务预算
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥
方案、决算方案；
补亏损方案；
(六)审议批准公司的利润分配方案
(七)对公司增加或者减少注册资本作出
和弥补亏损方案；
决议；
(七)对公司增加或者减少注册资本
(八)对发行公司债券作出决议；
作出决议；
(九)对公司合并、分立、解散、清算或
(八)对发行公司债券作出决议；
者变更公司形式作出决议；
(九)对公司合并、分立、解散、清算
(十)修改本章程；
或者变更公司形式作出决议；
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所
(十)修改本章程；
作出决议；
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务
(十二)审议批准第四十一条规定的担保
所作出决议；
事项；
(十二)审议批准第四十一条规定的
(十三) 审议超过公司最近一期经审计
担保事项；
净资产的 50%以上的下列事项：对外投资、
(十三)审议公司在一年内购买、出售 收购出售资产、资产抵押、委托理财事项，
重大资产超过公司最近一期经审计总资 在本章程 41 条规定的情况以外决定公司的
产 30%的事项； 对外担保事项；
(十四)审议批准变更募集资金用途 (十四)审议批准变更募集资金用途事
事项； 项；
(十五)审议股权激励计划； (十五)审议股权激励计划；
(十六)审议法律、行政法规、部门规 (十六)审议法律、行政法规、部门规章
1
章或本章程规定应当由股东大会决定的 或本章程规定应当由股东大会决定的其他事
其他事项。 项。
第一百零六条 董事会由 9 名董事组成， 第一百零六条 董事会由 11 名董事组成，
1 设董事长 1 人。 设董事长 1 人。
2
第一百一十条 公司董事会有权在公司 第一百一十条 公司董事会有权在公司最
最近一期经审计净资产 15%以内行使下 近一期经审计净资产 10%至 50%以内（含
列职权：对外投资、收购出售资产、资 10%）行使下列职权：对外投资、收购出售
产抵押、委托理财事项，在本章程 41 条 资产、资产抵押、委托理财事项，在本章程
规定的情况以外决定公司的对外担保事 41 条规定的情况以外决定公司的对外担保
项，在单项合同金额 3 亿元以内（含 3 事项。公司在连续 12 个月内与同一交易方
亿元）决定对本公司的综合授信，并建 发生的对外投资、收购出售资产金额应累积
立严格的审查和决策程序。公司在连续 计算。上述事项涉及金额低于公司最近一期
12 个月内与同一交易方发生的对外投 经审计净资产的 10%的，由董事长批准；上
资、收购出售资产金额应累积计算。上 述事项涉及金额超过公司最近一期经审计净
述事项涉及金额超过公司最近一期经审 资产的 50%以上的，视为重大项目，应当组
计净资产的 15%以上的，视为重大项目， 织有关专家、专业人员进行评审，并报股东
应当组织有关专家、专业人员进行评审， 大会批准。董事会有权决定在单项合同金额
并报股东大会批准。应由董事会审议的 5 亿元以内（含 5 亿元）对本公司的综合授
对外担保事项，必须经出席董事会的三 信，并建立严格的审查和决策程序。应由董
分之二以上董事同意并作出决议。董事 事会审议的对外担保事项，必须经出席董事
会有权审议关联交易金额在 3000 万元以 会的三分之二以上董事同意并作出决议。董
内或占公司最近一期经审计净资产绝对 事会有权审议关联交易金额在 3000 万元以
值 5%以内的关联交易。 内或占公司最近一期经审计净资产绝对值
5%以内的关联交易。
3 第一百一十二条 董事长行使下列 第一百一十二条 董事长行使下列职
职权： 权：
(一)主持股东大会和召集、主持董事 (一)主持股东大会和召集、主持董事会
会会议； 会议；
(二)督促、检查董事会决议的执行； (二)督促、检查董事会决议的执行；
(三)签署公司股票、公司债券及其他 (三)签署公司股票、公司债券及其他有
有价证券； 价证券；
(四)签署董事会重要文件和其他应 (四)签署董事会重要文件和其他应由公
由公司法定代表人签署的其他文件； 司法定代表人签署的其他文件；
(五)行使法定代表人的职权； (五)行使法定代表人的职权；
(六)在发生特大自然灾害等不可抗 (六)在发生特大自然灾害等不可抗力的
2
力的紧急情况下， 对公司事务行使符合 紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定
法律规定和公司利益的特别处置权，并 和公司利益的特别处置权，并在事后向公司
在事后向公司董事会和股东大会报告； 董事会和股东大会报告；
（七）决定单项合同金额在人民币 1 （七）决定单项合同金额在人民币 1 亿元
亿元（含 1 亿元）以内的对本公司的综 （含 1 亿元）以内的对本公司的综合授信；
合授信；
(八) 决定低于公司最近一期经审计净
(八)董事会授予的其他职权。 资产的 10%的下列事项：对外投资、收购出
售资产、资产抵押、委托理财事项，在本章
程 41 条规定的情况以外决定公司的对外担
保事项。
(九)董事会授予的其他职权。
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2016 年 7 月 15 日
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