证券代码：603889 证券简称：新澳股份 公告编号：2016-056
浙江新澳纺织股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 7 月 14 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市崇福镇观庄桥浙江新澳纺织股份有
限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 205,974,076
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 63.45
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长沈建华先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法
规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，公司独立董事屠建伦先生、冯震远先生、张
焕祥先生由于工作原因出差在外，未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书李新学先生出席会议；公司副总经理谈连根列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 205,954,276 99.9904 14,000 0.0068 5,800 0.0028
2、 议案名称：关于公司《非公开发行股票方案》的议案
分 9 项逐项表决。
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 205,954,276 99.9904 14,000 0.0068 5,800 0.0028
2.02 议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 205,954,276 99.9904 14,000 0.0068 5,800 0.0028
2.03 议案名称：本次发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 205,954,276 99.9904 14,000 0.0068 5,800 0.0028
2.04 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 205,954,276 99.9904 14,000 0.0068 5,800 0.0028
2.05 议案名称：本次发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 205,954,276 99.9904 14,000 0.0068 5,800 0.0028
2.06 议案名称：本次发行募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 205,954,276 99.9904 14,000 0.0068 5,800 0.0028
2.07 议案名称：本次发行股票的限售期及上市安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 205,954,276 99.9904 14,000 0.0068 5,800 0.0028
2.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的处置方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 205,954,276 99.9904 14,000 0.0068 5,800 0.0028
2.09 议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 205,954,276 99.9904 14,000 0.0068 5,800 0.0028
3、 议案名称：关于公司《2016 年度非公开发行股票预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 205,954,276 99.9904 14,000 0.0068 5,800 0.0028
4、 议案名称：关于公司《2016 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报
告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 205,954,276 99.9904 14,000 0.0068 5,800 0.0028
5、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 205,954,276 99.9904 14,000 0.0068 5,800 0.0028
6、 议案名称：关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标
的影响及公司采取措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 205,954,276 99.9904 14,000 0.0068 5,800 0.0028
7、 议案名称：控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司填补回报
措施能够得到切实履行的相关承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 205,954,276 99.9904 14,000 0.0068 5,800 0.0028
8、 议案名称：关于制订《浙江新澳纺织股份有限公司未来三年(2016 年-2018 年)
股东分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 205,954,276 99.9904 14,000 0.0068 5,800 0.0028
9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票有关事项
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 205,954,276 99.9904 14,000 0.0068 5,800 0.0028
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于公司符合非 10,754,602 99.82 14,000 0.13 5,800 0.05
公开发行股票条
件的议案
2.01 发行股票的种类 10,754,602 99.82 14,000 0.13 5,800 0.05
和面值
2.02 发行方式 10,754,602 99.82 14,000 0.13 5,800 0.05
2.03 本次发行对象和 10,754,602 99.82 14,000 0.13 5,800 0.05
认购方式
2.04 发行数量 10,754,602 99.82 14,000 0.13 5,800 0.05
2.05 本次发行价格和 10,754,602 99.82 14,000 0.13 5,800 0.05
定价原则
2.06 本次发行募集资 10,754,602 99.82 14,000 0.13 5,800 0.05
金用途
2.07 本次发行股票的 10,754,602 99.82 14,000 0.13 5,800 0.05
限售期及上市安
排
2.08 本次发行前滚存 10,754,602 99.82 14,000 0.13 5,800 0.05
未分配利润的处
置方案
2.09 本次发行决议的 10,754,602 99.82 14,000 0.13 5,800 0.05
有效期
3 关于公司《2016 10,754,602 99.82 14,000 0.13 5,800 0.05
年度非公开发行
股票预案》的议
案
4 关于公司《2016 10,754,602 99.82 14,000 0.13 5,800 0.05
年度非公开发行
股票募集资金使
用可行性分析报
告》的议案
5 关于公司前次募 10,754,602 99.82 14,000 0.13 5,800 0.05
集资金使用情况
报告的议案
6 关于公司非公开 10,754,602 99.82 14,000 0.13 5,800 0.05
发行 A 股股票摊
薄即期回报对公
司主要财务指标
的影响及公司采
取措施的议案
7 控股股东、实际 10,754,602 99.82 14,000 0.13 5,800 0.05
控制人、董事、
高级管理人员关
于公司填补回报
措施能够得到切
实履行的相关承
诺的议案
8 关于制订《浙江 10,754,602 99.82 14,000 0.13 5,800 0.05
新澳纺织股份有
限公司未来三年
(2016 年 -2018
年)股东分红回
报规划》的议案
9 关于提请股东大 10,754,602 99.82 14,000 0.13 5,800 0.05
会授权董事会办
理本次非公开发
行股票有关事项
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的 9 项议案，均为特别决议，均获得出席会议的有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：胡小明、赵寻
2、 律师鉴证结论意见：
浙江新澳纺织股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会的召集和召开程序，
出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江新澳纺织股份有限公司
2016 年 7 月 15 日
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