证券代码：603006 证券简称：联明股份 编号：2016-024
上海联明机械股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 7 月 8 日以书面
方式向公司董事发出召开第三届董事会第十四次会议的通知。会议于 2016 年 7
月 14 日下午以现场方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议
的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议由董事长徐涛明先生主持，与会董事经过认真审议后以现场举手表决方
式作出如下决议：
一、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》；
同意公司确定 2016 年 7 月 14 日为授予日，授予 6 名激励对象 40.00 万股预
留限制性股票，授予价格为 12.59 元/股。
实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见本董事会决议同日公告的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公
告》（公告编号：2016-025）。
二、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》；
因激励对象汪传流个人原因离职，同意公司对汪传流持有的尚未解锁限制性
股票共计 5.00 万股全部进行回购注销，回购价格为 11.43 元/股。
实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见本董事会决议同日公告的《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制
性股票的公告》（公告编号：2016-026）。
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三、审议通过《关于上海联明机械股份有限公司总经理变更的议案》。
同意聘任张承茂为公司总经理，任期至第三届董事会届满。
实际参与表决的董事共 9 名，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见本董事会决议同日公告的《关于公司总经理变更的公告》（公告编号：
2016-027）。
公司独立董事对第三届董事会第十四次会议审议的相关事项发表了独立意
见，意见内容同日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
特此公告。
上海联明机械股份有限公司
董事会
二〇一六年七月十四日
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