A 股简称：中国中冶 A 股代码：601618 公告编号：临 2016-046
中国冶金科工股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
中国冶金科工股份有限公司（以下简称 “中国中冶”、“本公司”或“公司”）
董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司第二届董事会第二十二次会议于 2016 年 7 月 14 日以现场与通讯相
结合的方式召开。会议通知于 2016 年 7 月 5 日发出。会议应出席董事七名，实
际出席董事七名，其中陈嘉强董事以通讯方式出席会议并表决。本次会议的召开
符合《公司法》等法律法规及公司章程等有关规定。
会议审议通过相关议案并形成决议如下：
一、通过《关于对中冶东方进行分拆重组的议案》
同意推进中冶东方控股有限公司及其下属公司和机构分拆重组方案，并授权
管理层在此框架下根据评估结果确定具体的资产和权益划转事宜。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
二、通过《关于办理董事监事高管责任保险 2016 年度续保事宜的议案》
同意公司为董事、监事、高级管理人员以及具有管理和监事职责的管理人员
向华泰财产保险有限公司（简称“华泰财险”）及中国人民财产保险股份有限公
司（简称“中国人保”）续保董事监事高管责任保险。其中，华泰财险为主承保
人，承保比例 75%；中国人保为共保人，承保比例 25%。保险期限自保险合同
生效后起 12 个月，保险金额为人民币 2 亿元，保险费为人民币 21.85 万元/年（含
税）。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
三、通过《关于设立中国中冶马尔代夫分公司的议案》
为进一步加强马尔代夫市场的开发，同意设立中国中冶马尔代夫分公司。
表决结果：七票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
中国冶金科工股份有限公司董事会
2016 年 7 月 14 日
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