证券代码：600769 证券简称：祥龙电业 公告编号：临2016-020
武汉祥龙电业股份有限公司
关于委托理财进展情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高闲置资金的使用效率，公司于 2016 年 3 月 18 日召开的 2015 年年
度股东大会审议通过了《关于利用闲置资金进行投资理财的议案》，拟使用
不超过 1 亿元人民币的自有闲置资金进行投资理财，期限为两年，在确保资
金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值，该 1 亿元理财额度可由公
司及子公司共同滚动使用。现将公司委托理财进展情况说明如下：
一、《财通基金—信葛定增1号资产管理计划》
《财通基金—信葛定增1号资产管理计划》购买于2015年3月19号，相关
议案《关于拟购买定增基金暨关联交易的议案》已于2015年3月6日召开的2014
年年度股东大会上获得通过，《财通基金—信葛定增1号资产管理计划》详情
请见公司2015年3月20日在上海证券交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有
限公司关于购买定增基金暨关联交易及投资理财进展情况公告》（公告编号：
临2015-019）。在认真研判资本市场现状后，为提高资金使用效率，获取更
高的理财收益，经与资产管理人财通基金协商一致，该计划持有人将资产管
理计划存续期限由18个月变更为42个月，但资产管理人有权提前终止本合同。
二、到期已收回本息的理财产品：
理财产品名称：华润信托博道定增宝1号集合资金信托计划；购买金额：
人民币1000万元；委托理财起止时间：2014年9月30日-2016年6月13日；委托
理财投资类型：信托理财产品；实际收回本金：1000万元；实际获得收益：
1,104,764.62元。该理财产品的详细情况请见公司2014年10月1号在上海证券
交易所网站披露的《武汉祥龙电业股份有限公司关于委托理财的公告》 （公
告编号：临2014-031）
三、独立董事意见
根据《中国证监会关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上
市公司治理准则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关规定，我
们作为武汉祥龙电业股份有限公司的独立董事，在认真审阅公司提交的相关
材料后，对公司购买的《财通基金—信葛定增1号资产管理计划》存续期延长
的事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必
要的审核评估，基于独立判断立场，现发表独立意见如下：
1、公司已经将上述事项在事前与我们进行了沟通，我们听取了相关人员
的汇报并审阅了相关材料。
2.、通过对该事项的认真审议，我们认为此次变动有利于公司提高资金
使用效率，有利于获取更高的理财收益。
3、 该事项决策程序合法合规。该事项已经有权部门批准，不存在损害
公司和中小股东利益的行为。同时，公司制订了切实有效的内控措施，资金
安全能够得到保障。
四、截至本公告日，公司委托理财（含本次）的余额为3500万元。
武汉祥龙电业股份有限公司董事会
2016年7月14日
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