股票代码：002756 股票简称：永兴特钢 公告编号：2016-0039 号
永兴特种不锈钢股份有限公司
2016年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
（一）会议召开日期和时间：
现场会议时间为：2016 年 7 月 14 日下午 14:00
网络投票时间为：2016 年 7 月 13 日至 2016 年 7 月 14 日，其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 7 月 14 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 7 月
13 日下午 15:00 至 2016 年 7 月 14 日下午 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：湖州市霅水桥路 618 号永兴特种不锈钢股份有限公司
一楼会议室
（三）会议召集人：永兴特种不锈钢股份有限公司董事会
（四）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：董事长高兴江先生
（六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章
程的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人 12 人，
代表有表决权的股份数额 232,915,480 股，占公司总股份数的 64.6987%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 7 人，代表有表决权的股份数
1
额 232,889,620 股，占公司总股份数的 64.6916%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东 5 人，代表有表决权的股份数额 25,860
股,占公司总股份数的 0.0072%。
（四）公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，通力律师事务所律师列
席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合
的方式进行了表决。
审议表决结果如下：
（一）关于修改《公司章程》的议案
同意 232,915,480 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数的 100%；
反对 0 股，反对股数占出席会议有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，弃权股数占出席会议有表决权股份总数的 0%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由通力律师事务所陈鹏、廖学勇律师见证，并出具了《关于永兴特
种不锈钢股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：本
次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资
格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法
规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）永兴特种不锈钢股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议
（二）通力律师事务所关于永兴特种不锈钢股份有限公司 2015 年度股东大会的
法律意见书
特此公告。
永兴特种不锈钢股份有限公司董事会
2016 年 7 月 15 日
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