证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2016-026
山东墨龙石油机械股份有限公司
关于2015年度股东大会决议的更正公告
本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
2016年6月30日，公司公告了《2015年度股东大会决议公告》，具体内容详见《中
国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。经香港中
央结算（代理人）有限公司反馈，H股有效投票数量计算错误，主要是一持有9,060,400
股H股的股东虽现场进行投票但未履行香港中央结算（代理人）有限公司授权委托程
序导致成为无效票，本次股东大会实际H股有效投票数量为2,517,130股。
一、变更前：
出席现场会议并投票的股东及股东代表5人，代表股份33,521.7858万股，有1
名股东通过网络进行投票，代表0.13万股，合计占公司总股数79,784.84万股的
42.02％。
其中：
1、境内上市内资股（A股）股东出席情况：现场参会A股股东及股东代表5人，
代表股份32,364.0328万股，通过网络进行投票的有1名股东，代表0.13万股，合计
占公司A股有表决权总股份数的59.74％。
2、境外上市外资股（H股）股东出席情况：H股股东1人出席会议，香港中央结
算（代理人）有限公司委托大会主席投票，代表股份1157.753万股，占公司H股有表
决权总股份总数的4.52％。
二、变更后：
出席现场会议并投票的股东及股东代表5人，代表股份32,615.7458万股，有1
名股东通过网络进行投票，代表0.13万股，合计占公司总股数79,784.84万股的
40.88％。
其中：
1、境内上市内资股（A股）股东出席情况：现场参会A股股东及股东代表5人，
代表股份32,364.0328万股，通过网络进行投票的有1名股东，代表0.13万股，合计
占公司A股有表决权总股份数的59.74％。
2、境外上市外资股（H股）股东出席情况：香港中央结算（代理人）有限公司
委托大会主席投票，代表股份251.713万股，占公司H股有表决权总股份总数的
0.98％。
三、变更后的提案审议和表决情况
1、审议及批准截至2015年12月31日止公司年度报告及其摘要。
本议案同意股数32,607.4758万股，占出席会议股份的99.9742%，其中A股
32,364.1628万股，占出席会议股份的99.2282%，H股243.313万股，占出席会议股份
0.746%；反对股数8.4万股，占出席会议股份的0.0258%，其中A股0万股，占出席会
议股份的0%，H股8.4万股，占出席会议股份0.0258%；弃权股数0万股，占出席会议
股份的0%，其中A股0万股，占出席会议股份的0%，H股0万股，占出席会议股份0%。
表决结论：本议案审议通过。
2、审议及批准截至2015年12月31日止年度公司董事会报告。
本议案同意股数32,607.4758万股，占出席会议股份的99.9742%，其中A股
32,364.1628万股，占出席会议股份的99.2282%，H股243.313万股，占出席会议股份
0.746%；反对股数8.4万股，占出席会议股份的0.0258%，其中A股0万股，占出席会
议股份的0%，H股8.4万股，占出席会议股份0.0258%；弃权股数0万股，占出席会议
股份的0%，其中A股0万股，占出席会议股份的0%，H股0万股，占出席会议股份0%。
表决结论：本议案审议通过。
3、审议及批准截至2015年12月31日止年度公司监事会报告。
本议案同意股数32,607.4758万股，占出席会议股份的99.9742%，其中A股
32,364.1628万股，占出席会议股份的99.2282%，H股243.313万股，占出席会议股份
0.746%；反对股数8.4万股，占出席会议股份的0.0258%，其中A股0万股，占出席会
议股份的0%，H股8.4万股，占出席会议股份0.0258%；弃权股数0万股，占出席会议
股份的0%，其中A股0万股，占出席会议股份的0%，H股0万股，占出席会议股份0%。
表决结论：本议案审议通过。
4、审议及批准截至2015年12月31日止年度的经境内审计师按“中国企业会
计准则”及中国财政部发布的其它规定而审计的综合财务报表及审计师报告。
本议案同意股数32,607.4758万股，占出席会议股份的99.9742%，其中A股
32,364.1628万股，占出席会议股份的99.2282%，H股243.313万股，占出席会议股份
0.746%；反对股数8.4万股，占出席会议股份的0.0258%，其中A股0万股，占出席会
议股份的0%，H股8.4万股，占出席会议股份0.0258%；弃权股数0万股，占出席会议
股份的0%，其中A股0万股，占出席会议股份的0%，H股0万股，占出席会议股份0%。
表决结论：本议案审议通过。
5、审议及批准截至2015年12月31日止年度之利润分配预案：董事会建议不
派发截至2015年12月31日止的末期股息。
本议案同意股数32,607.3458万股，占出席会议股份的99.9738%，其中A股
32,364.0328万股，占出席会议股份的99.2278%，H股243.313万股，占出席会议股份
0.746%；反对股数8.53万股，占出席会议股份的0.0262%，其中A股0.13万股，占出
席会议股份的0.0004%，H股8.4万股，占出席会议股份0.0258%；弃权股数0万股，占
出席会议股份的0%，其中A股0万股，占出席会议股份的0%，H股0万股，占出席会议
股份0%。
表决结论：本议案审议通过。
6、 审议及批准董事会换届及董事候选人的议案。
6.1、审议及批准非独立董事候选人的议案。
（1）审议及批准续聘张恩荣先生为公司第5届董事会执行董事，并授权董
事会厘定其薪酬；
本议案同意股数32,607.3458万股，占出席会议股份的99.9738%，其中A股
32,364.0328万股，占出席会议股份的99.2278%，H股243.313万股，占出席会议股份
0.746 %；反对股数8.4万股，占出席会议股份的0.0258%，其中A股0万股，占出席会
议股份的0%，H股8.4万股，占出席会议股份0.0258%；弃权股数0.13万股，占出席会
议股份的0.0004%，其中A股0.13万股，占出席会议股份的0.0004%，H股0万股，占出
席会议股份0%。
表决结论：本议案审议通过。
（2）审议及批准续聘张云三先生为公司第5届董事会执行董事，并授权董
事会厘定其薪酬；
本议案同意股数32,607.1528万股，占出席会议股份的99.9733%，其中A股
32,364.0328万股，占出席会议股份的99.2278%，H股243.12万股，占出席会议股份
0.7455 %；反对股数8.593万股，占出席会议股份的0.0263%，其中A股0万股，占出
席会议股份的0%，H股8.593万股，占出席会议股份0.0263%；弃权股数0.13万股，占
出席会议股份的0.0004%，其中A股0.13万股，占出席会议股份的0.0004%，H股0万股，
占出席会议股份0%。
表决结论：本议案审议通过。
（3）审议及批准续聘国焕然先生为公司第5届董事会执行董事，并授权董
事会厘定其薪酬；
本议案同意股数32,607.3458万股，占出席会议股份的99.9738%，其中A股
32,364.0328万股，占出席会议股份的99.2278%，H股243.313万股，占出席会议股份
0.746 %；反对股数8.4万股，占出席会议股份的0.0258%，其中A股0万股，占出席会
议股份的0%，H股8.4万股，占出席会议股份0.0258%；弃权股数0.13万股，占出席会
议股份的0.0004%，其中A股0.13万股，占出席会议股份的0.0004%，H股0万股，占出
席会议股份0%。
表决结论：本议案审议通过。
（4）审议及批准聘任杨晋先生为公司第5届董事会执行董事，并授权董事
会厘定其薪酬；
本议案同意股数32,607.3458万股，占出席会议股份的99.9738%，其中A股
32,364.0328万股，占出席会议股份的99.2278%，H股243.313万股，占出席会议股份
0.746 %；反对股数8.4万股，占出席会议股份的0.0258%，其中A股0万股，占出席会
议股份的0%，H股8.4万股，占出席会议股份0.0258%；弃权股数0.13万股，占出席会
议股份的0.0004%，其中A股0.13万股，占出席会议股份的0.0004%，H股0万股，占出
席会议股份0%。
表决结论：本议案审议通过。
（5）审议及批准续聘郭洪利先生为公司第5届董事会非执行董事，并授权
董事会厘定其薪酬；
本议案同意股数32,607.3458万股，占出席会议股份的99.9738%，其中A股
32,364.0328万股，占出席会议股份的99.2278%，H股243.313万股，占出席会议股份
0.746 %；反对股数8.4万股，占出席会议股份的0.0258%，其中A股0万股，占出席会
议股份的0%，H股8.4万股，占出席会议股份0.0258%；弃权股数0.13万股，占出席会
议股份的0.0004%，其中A股0.13万股，占出席会议股份的0.0004%，H股0万股，占出
席会议股份0%。
表决结论：本议案审议通过。
（6）审议及批准聘任王春花女士为公司第5届董事会非执行董事，并授权
董事会厘定其薪酬；
本 议 案 同意 股 数 32,469.463 万 股， 占 出 席会 议 股 份的 99.5511%， 其 中 A 股
32,338.75万股，占出席会议股份的99.1503%，H股130.713万股，占出席会议股份
0.4008%；反对股数146.2828万股，占出席会议股份的0.4485%，其中A股25.2828万
股，占出席会议股份的0.0775%，H股121万股，占出席会议股份0.371%；弃权股数0.13
万股，占出席会议股份的0.0004%，其中A股0.13万股，占出席会议股份的0.0004%，
H股0万股，占出席会议股份0%。
表决结论：本议案审议通过。
6.2、审议及批准独立董事候选人的议案；
（1）审议及批准续聘秦学昌先生为公司第5届董事会独立非执行董事，并
授权董事会厘定其薪酬；
本 议 案 同 意 股 数 32,469.51 万 股 ， 占 出 席 会 议 股 份 的 99.5512% ， 其 中 A 股
32,338.75万股，占出席会议股份的99.1503%，H股130.76万股，占出席会议股份
0.4009%；反对股数146.2358万股，占出席会议股份的0.4484%，其中A股25.2828万
股，占出席会议股份的0.0775%，H股120.953万股，占出席会议股份0.3709%；弃权
股数0.13万股，占出席会议股份的0.0004%，其中A股0.13万股，占出席会议股份的
0.0004%，H股0万股，占出席会议股份0%。
表决结论：本议案审议通过。
（2）审议及批准聘任冀延松先生为公司第5届董事会独立非执行董事，并
授权董事会厘定其薪酬；
本议案同意股数32,607.3458万股，占出席会议股份的99.9738%，其中A股
32,364.0328万股，占出席会议股份的99.2278%，H股243.313万股，占出席会议股份
0.746 %；反对股数8.4万股，占出席会议股份的0.0258%，其中A股0万股，占出席会
议股份的0%，H股8.4万股，占出席会议股份0.0258%；弃权股数0.13万股，占出席会
议股份的0.0004%，其中A股0.13万股，占出席会议股份的0.0004%，H股0万股，占出
席会议股份0%。
表决结论：本议案审议通过。
（3）审议及批准聘任权玉华女士为公司第5届董事会独立非执行董事，并
授权董事会厘定其薪酬；
本议案同意股数32,607.3458万股，占出席会议股份的99.9738%，其中A股
32,364.0328万股，占出席会议股份的99.2278%，H股243.313万股，占出席会议股份
0.746 %；反对股数8.4万股，占出席会议股份的0.0258%，其中A股0万股，占出席会
议股份的0%，H股8.4万股，占出席会议股份0.0258%；弃权股数0.13万股，占出席会
议股份的0.0004%，其中A股0.13万股，占出席会议股份的0.0004%，H股0万股，占出
席会议股份0%。
表决结论：本议案审议通过。
7、审议及批准监事会换届及监事候选人的议案；
（1）审议及批准续聘郝亮先生为公司第5届监事会监事，并授权董事会厘
定其薪酬；
本议案同意股数32,607.3458万股，占出席会议股份的99.9738%，其中A股
32,364.0328万股，占出席会议股份的99.2278%，H股243.313万股，占出席会议股份
0.746 %；反对股数8.4万股，占出席会议股份的0.0258%，其中A股0万股，占出席会
议股份的0%，H股8.4万股，占出席会议股份0.0258%；弃权股数0.13万股，占出席会
议股份的0.0004%，其中A股0.13万股，占出席会议股份的0.0004%，H股0万股，占出
席会议股份0%。
表决结论：本议案审议通过。
（2）审议及批准续聘张九利先生为公司第5届监事会监事，并授权董事会
厘定其薪酬；
本议案同意股数32,607.3458万股，占出席会议股份的99.9738%，其中A股
32,364.0328万股，占出席会议股份的99.2278%，H股243.313万股，占出席会议股份
0.746 %；反对股数8.4万股，占出席会议股份的0.0258%，其中A股0万股，占出席会
议股份的0%，H股8.4万股，占出席会议股份0.0258%；弃权股数0.13万股，占出席会
议股份的0.0004%，其中A股0.13万股，占出席会议股份的0.0004%，H股0万股，占出
席会议股份0%。
表决结论：本议案审议通过。
（3）审议及批准聘任郑建国先生为公司第5届监事会监事，并授权董事会
厘定其薪酬；
本议案同意股数32,607.3458万股，占出席会议股份的99.9738%，其中A股
32,364.0328万股，占出席会议股份的99.2278%，H股243.313万股，占出席会议股份
0.746 %；反对股数8.4万股，占出席会议股份的0.0258%，其中A股0万股，占出席会
议股份的0%，H股8.4万股，占出席会议股份0.0258%；弃权股数0.13万股，占出席会
议股份的0.0004%，其中A股0.13万股，占出席会议股份的0.0004%，H股0万股，占出
席会议股份0%。
表决结论：本议案审议通过。
8、审议及批准关于向中国各银行申请不超过人民币62亿元之2016年度综合
授信额度并授权任何一位执行董事签署所有信贷协议、融资协议及其它有关该
综合授信之相关文件。
本议案同意股数32,607.3458万股，占出席会议股份的99.9738%，其中A股
32,364.0328万股，占出席会议股份的99.2278%，H股243.313万股，占出席会议股份
0.746%；反对股数8.53万股，占出席会议股份的0.0262%，其中A股0.13万股，占出
席会议股份的0.0004%，H股8.4万股，占出席会议股份0.0258%；弃权股数0万股，占
出席会议股份的0%，其中A股0万股，占出席会议股份的0%，H股0万股，占出席会议
股份0%。
表决结论：本议案审议通过。
9、审议及批准关于对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司提供担保的
议案。批准对子公司寿光宝隆、墨龙进出口、MPM公司在银行办理的授信业务（包
括但不限于：流动资金贷款、银行承兑汇票、银行承兑汇票贴现、综合贸易融
资等）分别提供20,000万元、10,000万元、20,000万元的担保额度，本公司对
寿光宝隆石油器材有限公司、山东墨龙进出口有限公司、MPM公司在此担保额度
内的借款等融资业务提供连带责任保证。并授权公司总经理签署相关文件。
本 议 案 同意 股 数 32,435.033 万 股， 占 出 席会 议 股 份的 99.4455%， 其 中 A 股
32,338.88万股，占出席会议股份的99.1507%，H股96.153万股，占出席会议股份
0.2948%；反对股数180.8428万股，占出席会议股份的0.5545%，其中A股25.2828万
股，占出席会议股份的0.0775%，H股155.56万股，占出席会议股份0.477%；弃权股
数0万股，占出席会议股份的0%，其中A股0万股，占出席会议股份的0%，H股0万股，
占出席会议股份0%。
表决结论：本议案审议通过。
10、审议及批准续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司截
至2016年12月31日止年度之审计师，并授权董事会厘定其酬金。
本议案同意股数32,540.4828万股，占出席会议股份的99.7688%，其中A股
32,364.1628万股，占出席会议股份的99.2282%，H股176.32万股，占出席会议股份
0.5406%；反对股数75.393万股，占出席会议股份的0.2312%，其中A股0万股，占出
席会议股份的0%，H股75.393万股，占出席会议股份0.2312%；弃权股数0万股，占出
席会议股份的0%，其中A股0万股，占出席会议股份的0%，H股0万股，占出席会议股
份0%。
表决结论：本议案审议通过。
除上述更正内容外，公司2015年年度股东大会决议公告其它内容不变。公司就
以上更正事项给投资者造成的不便表示诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二○一六年七月十四日
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