证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2016-043
美盛文化创意股份有限公司
关于调整非公开发行股票部分事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）于 2016
年 2 月 3 日召开第二届董事会第二十六次会议，逐项审议通过了《关于公司非公
开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，并于 2016 年 2 月 19 日召开 2016
年第一次临时股东大会，审议并通过了关于本次非公开发行股票的有关决议。
2016 年 3 月 9 日，本次非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审
核通过。
为保证本次非公开发行股票顺利实施，根据中国证监会《上市公司证券发行
管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定，公
司于 2016 年 7 月 13 日召开第三届董事会第二次会议，对本次非公开发行股票部
分事项进行调整，调整具体内容如下：
一、募集资金数额及用途
本次非公开发行募集资金投资项目部分调整，删除 IP 文化生态圈项目中 SIP
共塑平台的投融资模块，该模块投资额 1,200 万元，删除此模块后，本次非公开
发行股票募集资金总额将由不超过人民币 303,031.22 万元调整为不超过人民币
301,831.22 万元。调整前后如下：
调整前：
本次非公开发行股票数量不超过 9,000 万股，其中赵小强先生认购金额不低
于 100,000.00 万元，新余乐活认购金额 8,550.00 万元，新余天游认购金额
7,824.96 万元，其余股份由特定投资者认购。本次非公开发行股票募集资金总
额不超过人民币 303,031.22 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以
下项目：
单位：万元
1
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金总额
1 IP 文化生态圈项目 210,000.00 210,000.00
2 收购真趣网络 100%股权 93,031.22 93,031.22
合计 303,031.22 303,031.22
调整后：
本次非公开发行股票数量不超过 9,000 万股，其中赵小强先生认购金额不低
于 100,000.00 万元，新余乐活认购金额 8,550.00 万元，新余天游认购金额
7,824.96 万元，其余股份由特定投资者认购。本次非公开发行股票募集资金总
额不超过人民币 301,831.22 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以
下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金总额
1 IP 文化生态圈项目 208,800.00 208,800.00
2 收购真趣网络 100%股权 93,031.22 93,031.22
合计 301,831.22 301,831.22
二、删除本次募集资金投资项目 IP 文化生态圈项目中 SIP 共塑平台的投融
资模块
调整前：
SIP 平台的建设主要包括平台数据支撑、媒体支撑、业务支撑、资源支撑 4
大方面。具体规划如下：
2
调整后：
SIP 平台的建设主要包括平台数据支撑、媒体支撑、业务支撑 3 大方面，具
体规划如下：
除上述内容调整，公司第二届董事会第二十六次会议、2016 年第一次临时
股东大会审议通过的公司非公开发行股票方案其他内容不变。公司将不以本次非
公开发行股票募集资金或自有资金建设投融资相关模块。
本次非公开发行股票方案调整事宜无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会
2016 年 7 月 14 日
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