证券代码：002699 证券简称：美盛文化 公告编号：2016-042
美盛文化创意股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司（以下简称“美盛文化”或“公司”）第三届董
事会第二次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知，并于 2016 年 7 月 13
日下午以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事五
人，实际参加表决董事五人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并形成如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票部分事项的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵小强、石炜萍回避，
不参与表决。
公司决定对本次非公开发行股票部分事项进行调整。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
二、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵小强、石炜萍回避，
不参与表决。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报
告（二次修订稿）的议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事赵小强、石炜萍回避，
不参与表决。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会
2016 年 7 月 14 日
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