证券代码:002699 证券简称:美盛文化 公告编号:2016-042
美盛文化创意股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)第三届董
事会第二次会议以送达、传真或电子邮件等方式发出通知,并于 2016 年 7 月 13
日下午以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事五
人,实际参加表决董事五人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议并形成如下决议:
一、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票部分事项的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事赵小强、石炜萍回避,
不参与表决。
公司决定对本次非公开发行股票部分事项进行调整。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
二、审议通过《关于公司非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事赵小强、石炜萍回避,
不参与表决。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、审议通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报
告(二次修订稿)的议案》
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事赵小强、石炜萍回避,
不参与表决。
详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
特此公告。
美盛文化创意股份有限公司董事会
2016 年 7 月 14 日