证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2016-021
安徽恒源煤电股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会
第二十二次会议于 2016 年 7 月 1 日以电子邮件、电话确认方式发出，
会议于 2016 年 7 月 12 日上午在公司十楼会议室以现场和通讯方式召
开，会议应参与表决董事 10 人，全体董事参与了表决。会议召开符
合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。
会议经审议表决，通过了以下决议：
一、审议通过《关于换届推选公司第六届董事会董事的议案》
公司第五届董事会任期即将届满，经董事会提名委员会提名，公
司董事会推选如下人员为公司第六届董事会董事候选人：
1、推选邓西清先生为公司第六届董事会董事候选人
邓西清，男，1957 年出生，大学文化程度，工程师职称。历任
安徽省皖北煤电集团有限责任公司任楼煤矿副矿长；百善煤矿副矿长
（主持工作）；刘桥二矿矿长；祁东煤矿执行董事、总经理，祁东煤
矿矿长；皖北煤电集团副总经理，皖北煤电集团党委委员、董事、副
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总经理。现任公司董事长，皖北煤电集团党委委员、董事、副总经理。
表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。
2、推选吴玉华先生为公司第六届董事会董事候选人
吴玉华，男，1963 年出生，大学文化程度，正高级工程师职称。
历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司孟庄矿副总工程师；任楼煤矿
总工程师，任楼煤矿副矿长；皖北煤电集团副总工程师、总工程师，
皖北煤电集团党委委员、董事、总工程师。现任公司董事，皖北煤电
集团党委委员、董事、总工程师。
表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。
3、推选朱凤坡先生为公司第六届董事会董事候选人
朱凤坡，男，1963 年出生，大学本科，律师，经济师。历任：
皖北煤电集团政研信息部部长、副总法律顾问，皖北煤电集团法律事
务部部长、总法律顾问。公司第二届至第五届董事会董事。现任：公
司董事、皖北煤电集团总法律顾问。
表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。
4、推选尹纯刚先生为公司第六届董事会董事候选人
尹纯刚，男，1962 年出生，硕士文化程度，正高级工程师职称。
历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司任楼煤矿副总工程师，总工程
师，副矿长；集团公司生产技术部部长；恒源煤电刘桥一矿矿长、党
委委员；恒源煤电钱营孜煤矿矿长、党委委员。现任公司副总经理。
表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。
5、推选董昌伟先生为公司第六届董事会董事候选人
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董昌伟，男，1962 年出生，研究生，高级工程师。历任公司刘
桥一矿矿长，公司第二届董事会董事、总经理兼刘桥一矿矿长，安徽
卧龙湖煤矿有限责任公司矿长、党委委员。现任公司董事、副总经理。
表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。
6、推选孔一凡先生为公司第六届董事会董事候选人
孔一凡，男，1964 年出生，研究生，高级工程师。历任安徽省
皖北煤电集团有限责任公司生产技术部副部长、主任工程师，任楼煤
矿党委委员、副矿长、总工程师，通风地测处处长，安徽五沟煤矿有
限责任公司矿长、党委委员。现任公司董事、总工程师。
表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。
7、推选朱四一先生为公司第六届董事会董事候选人
朱四一，男，1969 年出生，会计专业硕士学位，高级会计师。
历任安徽省皖北煤电集团有限责任公司资产财务部副主任会计师，主
任会计师，副部长，安徽恒源煤电股份有限公司计划财务部副部长，
财务部部长。现任公司职工监事、财务部部长。
表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。
8、推选王亮先生为公司第六届董事会独立董事候选人
王亮，男，1964 年出生，博士,管理学教授，专长于企业管理优
化、物流与供应链管理、数量经济分析。2006 年起一直任教于南京
财经大学。
表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。
9、推选张云起先生为公司第六届董事会独立董事候选人
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张云起，男，1964年出生，中央财经大学商学院教授、博导，专
长于企业战略、市场营销、电子商务、互联网金融。2008年5月起一
直在中央财经大学任教。同时兼任海南普利制药股份有限公司（拟上
市）独立董事。
表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。
10、推选袁敏先生为公司第六届董事会独立董事候选人
袁敏,男,1975年出生,注册会计师、会计学博士、会计学副教授。
2006年3月-2012年7月任教于上海立信会计学院，2012年8月至今任教
于上海国家会计学院。同时兼任上海物贸独立董事。
表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。
11、推选刘小浩先生为公司第六届董事会独立董事候选人
刘小浩，男，1976 年出生，博士，教授，博士生导师。专长于
化学与材料工程。2010 年 10 月至 2013 年 10 月作为海外杰出人才引
进到中国科学院工作，受聘为研究员；2010 年 12 月入选中国科学院
“百人计划”并获择优支持；2012 年 12 月至 2013 年 12 月受聘为上
海科技大学物质学院兼职教授；2014 年 5 月进入江南大学化学与材
料工程学院工作，受聘为教授、博士生导师。
表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司董事薪酬提请股东大会根据公司实际业务情况，参照有关规
定和标准确定。
公司现任独立董事张传明、王玉春、宋德亮认为上述董事人选符
合《公司法》、《公司章程》中关于上市公司董事任职资格的规定。
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二、审议通过《关于召开 2016 年第一次临时股东大会会议的议
案》。
决定于 2016 年 7 月 29 日召开 2016 年第一次临时股东大会会议。
表决结果：同意 10 票，弃权 0 票，反对 0 票。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
二〇一六年七月十四日
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