证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2016-088
宁波鲍斯能源装备股份有限公司
关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2016 年第四次临时股东大会
（二）股东大会召集人：宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会。
（三）公司于 2016 年 7 月 13 日召开的第二届董事会第二十二次会议、第二
届监事会第十八次会议审议了本次提交股东大会审议的议案，本次股东大会的召
集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2016 年 7 月 29 日（星期五）下午 2：30；
2、网络投票时间：2016 年 7 月 28 日- 2016 年 7 月 29 日。其中通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 7 月 29 日 9：30-11：30 和 13：
00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2016 年 6 月 28
日 15：00 至 2016 年 7 月 29 日 15：00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）出席对象：
1、股权登记日：2016 年 7 月 25 日。
2、截至 2016 年 7 月 25 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师；
（七）现场会议地点：浙江省奉化市西坞街道尚桥路 18 号（公司会议室）
二、会议审议事项
1、《关于补选柯亚仕为公司第二届董事会非独立董事的议案》；
2、《关于补选范永海为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。
上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、公司第二届监事会第十八
次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站
（巨潮资讯网）上的第二届董事会第二十二次会议决议公告及第二届监事会第十
八次会议决议公告。
公司以累计投票方式选举公司非独立董事及非职工代表监事。
三、会议登记手续
1、登记方式：现场登记、电子邮件、传真方式登记。
2、登记时间：2016 年 7 月 28 日，上午 9:00-下午 17:00。
3、登记地点：浙江省奉化市西坞街道尚桥路 18 号（公司证券部）。
4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是公司的股东。
5、自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权
委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法
定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有
关证件采取电子邮件方式登记，并请通过电话方式对所发电子邮件与本公司进行
确认。
7、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场。
四、参加网络投票的具体操作流程详见附件一
五、其他事项
1、现场会议联系方式：
联系人：陈军、陈露蓉
联系电话：0574-88661525
传真号码：0574-88661529
电子邮箱：chenlr@cnbaosi.com
2、会议材料备于公司证券部。
3、临时提案请于会议召开十天前提交。
4、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。
六．备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议》。
2、经三分之二以上监事签字的《宁波鲍斯能源装备股份有限公司第二届监
事会第十八次会议决议》。
附件一：参加网络投票的具体操作流程；
附件二：授权委托书样本；
特此公告。
宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会
2016 年 7 月 14 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365441。
2、投票简称：鲍斯投票。
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
《关于补选柯亚仕为公司第二届董事会非独立
议案 1 1.00
董事的议案》；
议案1中 <关于补选柯亚仕为公司第二届董事会非独立董
1.01
子议案① 事的议案>
《关于补选范永海为公司第二届监事会非职工
议案 2 2.00
代表监事的议案》
议案2中 <关于补选范永海为公司第二届监事会非职工代
2.01
子议案② 表监事的议案>
公司选举非独立董事、非职工代表监事采用累积投票的方式。
（2）选举票数。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如议案 1，有 1 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
股东可以将票数分配给 1 位非独立董事候选人，也可以在 1 位非独立董事
候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举股东代表监事（如议案 2，有 1 位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1
股东可以将票数分配给 1 位股东代表监事候选人，也可以在 1 位股东代表监
事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2016 年 7 月 29 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 7 月 28 日（现场股东大会召
开前一日）下午 15:00，结束时间为 2016 年 7 月 29 日（现场股东大会结束当日）
下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席宁波鲍斯能源装备股份
有限公司2016年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决
事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。
委托人名称： 委托人持股数：
被委托人姓名： 被委托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
会议议案表决意见如下：
序号 议案 选举票数
《关于补选柯亚仕为公司第二届董事会非独立董事的议
1
案》；
1.1 <关于补选柯亚仕为公司第二届董事会非独立董事的议案>
《关于补选范永海为公司第二届监事会非职工代表监事的
2
议案》
<关于补选范永海为公司第二届监事会非职工代表监事的议
2.1
案>
附注：
1、股东可以将票数分配给1位候选人，也可以在多位候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的
选举票数。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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