证券代码：000939 证券简称：凯迪生态 编号：2016-63
凯迪生态环境科技股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性称述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、凯迪生态环境科技股份有限公司（以下简称“凯迪生态”或“公
司”）于 2016 年 7 月 8 日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了
召开公司第八届董事会第十三次会议的通知。
2、会议于 2016 年 7 月 13 日在凯迪大厦 708 会议室召开。
3、出席本次董事会的董事应到 9 人，实到 9 人。
4、本次董事会由董事长李林芝女士主持召开，公司监事和高级管
理人员列席了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：
（一）、审议通过了《关于财务总监辞职的议案》
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
详见于同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
（二）、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
表决结果：同意 9 票， 反对 0 票，弃权 0 票
独立董事就此发表了独立意见，详见于同日披露于巨潮资讯网
的相关公告。
张海涛先生
1974 年 9 月出生，本科学历，电力工程师。曾任国投电力曲靖
发电有限公司副总经理，国投电力盘江有限公司总工程师；阳光凯迪
新能源集团成本控制及风险管理中心和经营计划中心总经理。现任凯
迪生态环境科技股份有限公司经营计划中心总经理，凯迪生态环境科
技股份有限公司总经济师、副总裁。张海涛先生未持有公司股票，与
持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，张海涛先生未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国
公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
特此公告
凯迪生态环境科技股份有限公司董事会
2016 年 7 月 13 日
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