证券代码：300221 证券简称：银禧科技 公告编号：2016-65
广东银禧科技股份有限公司
二○一六年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）二○一六年
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式召开。
一、会议召开和出席情况：
广东银禧科技股份有限公司（以下称“公司”或“银禧科技”）二○一六年
第一次临时股东大会于 2016 年 7 月 13 日（星期三）下午 15:00 在东莞市道滘镇
南阁工业区公司总部一楼会议室（即银禧工程塑料（东莞）有限公司办公大楼一
楼会议室）以现场投票结合网络投票的方式召开，会议通知已于 2016 年 6 月 27
日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站公告。出席本次股东大会股东
代表共 21 名，代表股份 170,736,808 股，占公司总股份数 42.4435%；其中出席
现场会议股东及股东代表共 6 名，代表股份 157,510,100 股，占公司股份总数的
39.1555%；参加网络投票的股东及股东代表共 15 名，代表股份 13,226,708 股，
占公司股份总数的 3.2880％。本次参加会议的除持有公司 5%以上股份股东以外
的其他股东及委托代理人（网络及现场）共 16 人，代表有表决权股份 13,226,808
股，占公司股份总数的 3.2881%。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
及《公司章程》的规定。本次会议由董事会召集，董事长谭颂斌先生主持，董事、
监事及高级管理人员出席了本次会议，审议并通过了如下决议：
1
二、议案审议情况：
1.审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易符合相关法律法规的议案》。
现场表决情况：股东林登灿先生、黄敬东先生、股东石河子市瑞晨股权投资
合伙企业（有限合伙）及其一致行动人新余德康投资管理有限公司回避表决。同
意 36,250,100 股，占出席现场会议股东所持有表决权股份的 100.0000％；反对
0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 13,226,708 股，占出席网络投票股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
表 决 结 果 ： 同 意 49,476,808 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意 13,226,808
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
2.审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易具体方案的议案》。
2.1 本次重组之发行股份及支付现金购买资产方案
2.1.1 交易对方及标的资产
现场表决情况：同意 157,510,100 股，占出席现场会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 13,226,708 股，占出席网络投票股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
表 决 结 果 ： 同 意 170,736,808 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意 13,226,808
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
2.1.2 定价原则和交易价格
现场表决情况：同意 157,510,100 股，占出席现场会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 13,226,708 股，占出席网络投票股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
2
表 决 结 果 ： 同 意 170,736,808 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意 13,226,808
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
2.1.3 交易对价及支付方式
现场表决情况：同意 157,510,100 股，占出席现场会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 13,226,708 股，占出席网络投票股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
表 决 结 果 ： 同 意 170,736,808 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意 13,226,808
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
2.1.4 本次交易中与发行股份相关之事项
2.1.4.1 发行股份的种类和面值
现场表决情况：同意 157,510,100 股，占出席现场会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 13,226,708 股，占出席网络投票股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
表 决 结 果 ： 同 意 170,736,808 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意 13,226,808
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
2.1.4.2 发行方式
现场表决情况：同意 157,510,100 股，占出席现场会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 13,226,708 股，占出席网络投票股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
表 决 结 果 ： 同 意 170,736,808 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意 13,226,808
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
2.1.4.3 定价依据、定价基准日和发行价格
3
现场表决情况：同意 157,510,100 股，占出席现场会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 13,226,708 股，占出席网络投票股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
表 决 结 果 ： 同 意 170,736,808 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意 13,226,808
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
2.1.4.4 发行数量
现场表决情况：同意 157,510,100 股，占出席现场会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 13,226,708 股，占出席网络投票股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
表 决 结 果 ： 同 意 170,736,808 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意 13,226,808
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
2.1.4.5 锁定期安排
现场表决情况：同意 157,510,100 股，占出席现场会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 13,226,708 股，占出席网络投票股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
表 决 结 果 ： 同 意 170,736,808 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意 13,226,808
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
2.1.4.6 发行价格调整方案
现场表决情况：同意 157,510,100 股，占出席现场会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 13,226,708 股，占出席网络投票股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
表 决 结 果 ： 同 意 170,736,808 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
4
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意 13,226,808
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
2.1.4.7 上市地点
现场表决情况：同意 157,510,100 股，占出席现场会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 13,226,708 股，占出席网络投票股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
表 决 结 果 ： 同 意 170,736,808 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意 13,226,808
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
2.1.4.8 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
现场表决情况：同意 157,510,100 股，占出席现场会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 13,226,708 股，占出席网络投票股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
表 决 结 果 ： 同 意 170,736,808 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意 13,226,808
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
2.1.5 本次发行股份及支付现金购买资产中的现金支付期限
现场表决情况：同意 157,510,100 股，占出席现场会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 13,226,708 股，占出席网络投票股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
表 决 结 果 ： 同 意 170,736,808 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意 13,226,808
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
2.1.6 业绩承诺和业绩补偿安排
现场表决情况：同意 157,510,100 股，占出席现场会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
5
网络投票情况：同意 13,226,708 股，占出席网络投票股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
表 决 结 果 ： 同 意 170,736,808 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意 13,226,808
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
2.1.7 交易超额业绩奖励安排
现场表决情况：同意 157,510,100 股，占出席现场会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 13,226,708 股，占出席网络投票股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
表 决 结 果 ： 同 意 170,736,808 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意 13,226,808
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
2.1.8 标的资产自评估基准日至交割日期间的损益归属
现场表决情况：同意 157,510,100 股，占出席现场会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 13,226,708 股，占出席网络投票股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
表 决 结 果 ： 同 意 170,736,808 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意 13,226,808
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
2.1.9 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
现场表决情况：同意 157,510,100 股，占出席现场会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 13,226,708 股，占出席网络投票股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
表 决 结 果 ： 同 意 170,736,808 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意 13,226,808
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
6
2.1.10 本次发行的决议有效期
现场表决情况：同意 157,510,100 股，占出席现场会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 13,226,708 股，占出席网络投票股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
表 决 结 果 ： 同 意 170,736,808 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意 13,226,808
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
2.2 本次重组之发行股份募集配套资金方案
2.2.1 发行对象及认购方式
现场表决情况：股东林登灿先生、黄敬东先生、股东石河子市瑞晨股权投资
合伙企业（有限合伙）及其一致行动人新余德康投资管理有限公司回避表决。同
意 36,250,100 股，占出席现场会议股东所持有表决权股份的 100.0000％；反对
0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 13,226,708 股，占出席网络投票股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
表 决 结 果 ： 同 意 49,476,808 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意 13,226,808
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
2.2.2 发行方式及发行时间
现场表决情况：股东林登灿先生、黄敬东先生、股东石河子市瑞晨股权投资
合伙企业（有限合伙）及其一致行动人新余德康投资管理有限公司回避表决。同
意 36,250,100 股，占出席现场会议股东所持有表决权股份的 100.0000％；反对
0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 13,226,708 股，占出席网络投票股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
表 决 结 果 ： 同 意 49,476,808 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意 13,226,808
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
7
2.2.3 发行股份的种类和面值
现场表决情况：股东林登灿先生、黄敬东先生、股东石河子市瑞晨股权投资
合伙企业（有限合伙）及其一致行动人新余德康投资管理有限公司回避表决。同
意 36,250,100 股，占出席现场会议股东所持有表决权股份的 100.0000％；反对
0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 13,226,708 股，占出席网络投票股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
表 决 结 果 ： 同 意 49,476,808 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意 13,226,808
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
2.2.4 发行价格及定价原则
现场表决情况：股东林登灿先生、黄敬东先生、股东石河子市瑞晨股权投资
合伙企业（有限合伙）及其一致行动人新余德康投资管理有限公司回避表决。同
意 36,250,100 股，占出席现场会议股东所持有表决权股份的 100.0000％；反对
0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 13,226,708 股，占出席网络投票股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
表 决 结 果 ： 同 意 49,476,808 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意 13,226,808
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
2.2.5 发行数量
现场表决情况：股东林登灿先生、黄敬东先生、股东石河子市瑞晨股权投资
合伙企业（有限合伙）及其一致行动人新余德康投资管理有限公司回避表决。同
意 36,250,100 股，占出席现场会议股东所持有表决权股份的 100.0000％；反对
0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 13,226,708 股，占出席网络投票股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
8
表 决 结 果 ： 同 意 49,476,808 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意 13,226,808
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
2.2.6 锁定期安排
现场表决情况：股东林登灿先生、黄敬东先生、股东石河子市瑞晨股权投资
合伙企业（有限合伙）及其一致行动人新余德康投资管理有限公司回避表决。同
意 36,250,100 股，占出席现场会议股东所持有表决权股份的 100.0000％；反对
0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 13,226,708 股，占出席网络投票股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
表 决 结 果 ： 同 意 49,476,808 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意 13,226,808
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
2.2.7 上市地点
现场表决情况：股东林登灿先生、黄敬东先生、股东石河子市瑞晨股权投资
合伙企业（有限合伙）及其一致行动人新余德康投资管理有限公司回避表决。同
意 36,250,100 股，占出席现场会议股东所持有表决权股份的 100.0000％；反对
0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 13,226,708 股，占出席网络投票股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
表 决 结 果 ： 同 意 49,476,808 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意 13,226,808
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
2.2.8 募集配套资金的规模和用途
现场表决情况：股东林登灿先生、黄敬东先生、股东石河子市瑞晨股权投资
合伙企业（有限合伙）及其一致行动人新余德康投资管理有限公司回避表决。同
意 36,250,100 股，占出席现场会议股东所持有表决权股份的 100.0000％；反对
0 股；弃权 0 股。
9
网络投票情况：同意 13,226,708 股，占出席网络投票股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
表 决 结 果 ： 同 意 49,476,808 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意 13,226,808
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
2.2.9 本次发行前公司滚存未分配利润的处理
现场表决情况：股东林登灿先生、黄敬东先生、股东石河子市瑞晨股权投资
合伙企业（有限合伙）及其一致行动人新余德康投资管理有限公司回避表决。同
意 36,250,100 股，占出席现场会议股东所持有表决权股份的 100.0000％；反对
0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 13,226,708 股，占出席网络投票股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
表 决 结 果 ： 同 意 49,476,808 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意 13,226,808
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
2.2.10 决议有效期
现场表决情况：股东林登灿先生、黄敬东先生、股东石河子市瑞晨股权投资
合伙企业（有限合伙）及其一致行动人新余德康投资管理有限公司回避表决。同
意 36,250,100 股，占出席现场会议股东所持有表决权股份的 100.0000％；反对
0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 13,226,708 股，占出席网络投票股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
表 决 结 果 ： 同 意 49,476,808 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意 13,226,808
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
3.审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易构成重大资产重组、不构成借壳上市的议案》。
现场表决情况：股东林登灿先生、黄敬东先生、股东石河子市瑞晨股权投资
合伙企业（有限合伙）及其一致行动人新余德康投资管理有限公司回避表决。同
10
意 36,250,100 股，占出席现场会议股东所持有表决权股份的 100.0000％；反对
0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 13,226,708 股，占出席网络投票股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
表 决 结 果 ： 同 意 49,476,808 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意 13,226,808
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
4.审议通过了《关于本次重大资产重组报告书（草案）及其摘要的议案》。
现场表决情况：股东林登灿先生、黄敬东先生、股东石河子市瑞晨股权投资
合伙企业（有限合伙）及其一致行动人新余德康投资管理有限公司回避表决。同
意 36,250,100 股，占出席现场会议股东所持有表决权股份的 100.0000％；反对
0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 13,226,708 股，占出席网络投票股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
表 决 结 果 ： 同 意 49,476,808 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意 13,226,808
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
5.审议通过了《关于公司本次重组符合＜关于规范上市公司重大资产重组
若干问题的规定＞第四条规定的议案》。
现场表决情况：同意 157,510,100 股，占出席现场会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 13,226,708 股，占出席网络投票股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
表 决 结 果 ： 同 意 170,736,808 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意 13,226,808
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
6.审议通过了《关于公司本次重组符合＜上市公司重大资产重组管理办法
＞第四十三条规定的议案》。
11
现场表决情况：同意 157,510,100 股，占出席现场会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 13,226,708 股，占出席网络投票股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
表 决 结 果 ： 同 意 170,736,808 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意 13,226,808
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
7.审议通过了《关于公司与资产出让方签署附生效条件之＜发行股份及支
付现金购买资产协议＞的议案》。
现场表决情况：同意 157,510,100 股，占出席现场会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 13,226,708 股，占出席网络投票股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
表 决 结 果 ： 同 意 170,736,808 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意 13,226,808
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
8.审议通过了《关于公司与资产出让方签署附生效条件之＜发行股份及支
付现金购买资产协议之补充协议＞的议案》。
现场表决情况：同意 157,510,100 股，占出席现场会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 13,226,708 股，占出席网络投票股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
表 决 结 果 ： 同 意 170,736,808 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意 13,226,808
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
9.审议通过了《关于公司与认购方签署附生效条件之＜业绩承诺补偿协议
＞的议案》。
现场表决情况：同意 157,510,100 股，占出席现场会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
12
网络投票情况：同意 13,226,708 股，占出席网络投票股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
表 决 结 果 ： 同 意 170,736,808 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意 13,226,808
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
10.审议通过了《关于签署附生效条件之非公开发行股份认购协议的议案》。
现场表决情况：股东林登灿先生、黄敬东先生、股东石河子市瑞晨股权投资
合伙企业（有限合伙）及其一致行动人新余德康投资管理有限公司回避表决。同
意 36,250,100 股，占出席现场会议股东所持有表决权股份的 100.0000％；反对
0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 13,226,708 股，占出席网络投票股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
表 决 结 果 ： 同 意 49,476,808 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意 13,226,808
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
11.审议通过了《关于签署附生效条件的非公开发行股票之股份认购协议之
补充协议的议案》。
现场表决情况：股东林登灿先生、黄敬东先生、股东石河子市瑞晨股权投资
合伙企业（有限合伙）及其一致行动人新余德康投资管理有限公司回避表决。同
意 36,250,100 股，占出席现场会议股东所持有表决权股份的 100.0000％；反对
0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 13,226,708 股，占出席网络投票股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
表 决 结 果 ： 同 意 49,476,808 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意 13,226,808
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
12. 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
现场表决情况：同意 157,510,100 股，占出席现场会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
13
网络投票情况：同意 13,226,708 股，占出席网络投票股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
表 决 结 果 ： 同 意 170,736,808 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意 13,226,808
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
13. 《关于批准本次交易相关的审计报告及资产评估报告的议案》
现场表决情况：同意 157,510,100 股，占出席现场会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 13,226,708 股，占出席网络投票股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
表 决 结 果 ： 同 意 170,736,808 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意 13,226,808
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
14.《关于评估机构的独立性、预估假设前提的合理性、预估方法与预估目
的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
现场表决情况：同意 157,510,100 股，占出席现场会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 13,226,708 股，占出席网络投票股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
表 决 结 果 ： 同 意 170,736,808 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意 13,226,808
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
15. 《关于公司本次重组摊薄即期回报的影响分析及应对措施的议案》
现场表决情况：同意 157,510,100 股，占出席现场会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 13,226,708 股，占出席网络投票股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
表 决 结 果 ： 同 意 170,736,808 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意 13,226,808
14
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
16. 《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有
效性的说明的议案》
现场表决情况：同意 157,510,100 股，占出席现场会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 13,226,708 股，占出席网络投票股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
表 决 结 果 ： 同 意 170,736,808 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意 13,226,808
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
17. 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
现场表决情况：同意 157,510,100 股，占出席现场会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 13,226,708 股，占出席网络投票股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
表 决 结 果 ： 同 意 170,736,808 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意 13,226,808
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
18. 《关于公司股票价格波动是否达到＜关于规范上市公司信息披露及相
关各方行为的通知＞第五条相关标准的议案》
现场表决情况：同意 157,510,100 股，占出席现场会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 13,226,708 股，占出席网络投票股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
表 决 结 果 ： 同 意 170,736,808 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意 13,226,808
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
19. 《关于公司聘请中介机构为本次重组提供服务的议案》
15
现场表决情况：同意 157,510,100 股，占出席现场会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 13,226,708 股，占出席网络投票股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
表 决 结 果 ： 同 意 170,736,808 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意 13,226,808
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
20. 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购
买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
现场表决情况：同意 157,510,100 股，占出席现场会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 13,226,708 股，占出席网络投票股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
表 决 结 果 ： 同 意 170,736,808 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意 13,226,808
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
21. 《关于＜广东银禧科技股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（非
公开发行方式认购）＞及其摘要的议案》
现场表决情况：股东黄敬东先生回避表决。同意 157,230,100 股，占出席现
场会议股东所持有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 13,226,708 股，占出席网络投票股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
表决结果：同意 170,456,808 股，占本次出席会议有表决权股份总数的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意 13,226,808
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
22. 《关于＜广东银禧科技股份有限公司第一期员工持股计划管理办法＞
的议案》
现场表决情况：同意 157,510,100 股，占出席现场会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
16
网络投票情况：同意 13,226,708 股，占出席网络投票股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
表 决 结 果 ： 同 意 170,736,808 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意 13,226,808
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
23. 《关于签署员工持股计划资产管理合同的议案》
现场表决情况：同意 157,510,100 股，占出席现场会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 13,226,708 股，占出席网络投票股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
表 决 结 果 ： 同 意 170,736,808 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意 13,226,808
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
24. 《关于提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划相关事宜的议
案》
现场表决情况：同意 157,510,100 股，占出席现场会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 13,226,708 股，占出席网络投票股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
表 决 结 果 ： 同 意 170,736,808 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意 13,226,808
股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
25. 《关于公司为兴科电子科技有限公司向金融机构申请融资提供担保的
议案》
现场表决情况：股东林登灿先生回避表决。同意 156,530,100 股, 占出席现
场会议股东所持有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
网络投票情况：同意 13,226,708 股，占出席网络投票股东所持股份的
100.0000%；反对 0 股；弃权 0 股。
表决结果：同意 169,756,808 股，占本次参与表决权股份总数 100.0000%；
17
反对 0 股；弃权 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意 13,226,808 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股；弃权 0 股。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫律师事务所的律师进行现场见证，并出具了法律意
见书，结论如下：
银禧科技本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、
表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性
文件以及银禧科技公司章程的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《广东银禧科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京国枫律师事务所关于广东银禧科技股份有限公司 2016 年第一次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告
广东银禧科技股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 13 日
18
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