证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2016-028
浙江华峰氨纶股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华峰氨纶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通
知于2016年7月7日以电子邮件或专人送达方式发出，会议以现场结合通讯表决的
方式于2016年7月13日在本公司会议室召开，会议应到董事9人，实到9人，独立
董事蒋高明先生、潘彬先生、朱勤女以通讯表决的方式参加本次会议，公司部分
监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会
议决议合法有效。会议由董事长杨从登主持，经过充分讨论，形成如下决议：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2016年半年度
计提资产减值准备的议案》。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司《关于2016年半年度计提资产减值准备公告》，刊登于2016
年7月14日证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于建设60000t/a
氨纶项目规划建议的议案》。
具体内容详见公司《关于建设60000t/a氨纶项目规划建议》，刊登于2016年7
月14日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案通过后，将进一步开展项目可行性研究、选址，依据有关规定，再报
董事会、股东大会审议。
三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>
的议案》。
因公司“2014年度利润分配方案”的实施，使公司注册资本发生变化，需修
订《公司章程》，具体内容如下：
原：第十九条 公司股份总数为83840万股，全部为普通股。
修订后为：第十九条 公司股份总数为167680万股，全部为普通股。
该议案尚需提交股东大会审议。
四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2016年第
一次临时股东大会的议案》。
特此公告
浙江华峰氨纶股份有限公司董事会
2016 年 7 月 13 日
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