证券代码:002746 证券简称:仙坛股份 公告编号:2016—033
山东仙坛股份有限公司
第二届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十次会议于
2016 年 7 月 13 日下午在公司三楼会议室以通讯表决方式召开,通知于 2016 年 7
月 6 日以电话及书面方式已送达公司全体董事。本次会议应出席董事 7 人,实际
出席会议董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的规定。
会议以通讯表决方式审议并通过如下决议:
一、审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公
开发行相关事宜有效期延期的议案》
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事
宜有效期延期的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》
基于公司本次董事会审议事项,根据《山东仙坛股份有限公司章程》的有关
规定,对需要提交公司股东大会审议的议案,定于 2016 年 7 月 29 日召开公司
2016 年第二次临时股东大会。
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《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披
露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
备查文件:
1、《山东仙坛股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》;
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 14 日
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