证券代码：300434 证券简称：金石东方 公告编号：2016-051
四川金石东方新材料设备股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决、增加、变更议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开及出席情况
四川金石东方新材料设备股份有限公司（以下简称“公司”）2016 年第一次
临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会
议于 2016 年 7 月 13 日上午 9:30 在成都市双流区金河路 66 号川投国际酒店会议
室召开。网络投票时间为：2016 年 7 月 12 日～7 月 13 日，其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 7 月 13 日 9:30～11:30，13:00～
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2016 年 7 月
12 日 15:00 至 2016 年 7 月 13 日 15:00 的任意时间。会议通知已于 2016 年 6 月
27 日在中国证监会指定信息披露网站以公告方式向全体股东发出。本次股东大
会由董事会召集，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理
人员和公司聘请的见证律师等相关人士列席了本次会议，会议由董事长蒯一希先
生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《四
川金石东方新材料设备股份有限公司章程》等相关规定，会议的召开合法、有效。
出席现场会议和参加网络投票的股东（包括股东代理人）共计 41 人，代表
股份数 102,210,400 股，占上市公司总股份的 75.1547％。其中：通过现场投票的
1
股东 7 人，代表股份数 94,156,200 股，占上市公司总股份的 69.2325％；通过网
络投票的股东 34 人，代表股份数 8,054,200 股，占上市公司总股份的 5.9222％；
通过现场投票和网络投票的中小股东 1 人，代表股份数 5,283,600 股，占上市公
司总股份的 3.8850%。
二、会议审议情况
本次股东大会以现场投票、网络投票表决相结合的方式进行表决，审议并通
过了如下决议：
（一）审议通过了《关于继续筹划重大资产重组事项及停牌期满申请继续
停牌的议案》
表决结果：同意 102,187,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9777％；
反对 21,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0209％；弃权 1,400 股（其中，
因未投票默认弃权 1,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％。
其中中小投资者表决情况为：同意5,471,200股，占出席会议中小股东所持股
份的99.5850％；反对21,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3895％；弃权
1,400股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0255％
公司将继续筹划重大资产重组事项，公司股票自2016年7月14日开市起继续
停牌，预计最晚将于2016年10月14日前披露符合证监会及交易所相关规则要求的
重大资产重组预案或报告书并向交易所申请复牌。本议案具体内容详见中国证监
会指定信息披露网站相关公告。
（二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意102,180,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9705％；
反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权30,000股（其中，因
未投票默认弃权14,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0294％。
其中中小投资者表决情况为：同意5,463,800股，占出席会议中小股东所持股
份的99.4503％；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0036％；弃权
30,000股（其中，因未投票默认弃权14,000股），占出席会议中小股东所持股份
的0.5461％。
2
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
（三）审议通过了《关于使用闲置募集资金及部分自有资金购买理财产品
的议案》
表决结果：同意102,168,200股，占出席会议所有股东所持股份的99.9587％；
反对3,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0035％；弃权38,600股（其中，
因未投票默认弃权15,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0378％。
其中中小投资者表决情况为：同意5,451,800股，占出席会议中小股东所持股
份的99.2319％；反对3,600股，占出席会议中小股东所持股份的0.0655％；弃权
38,600股（其中，因未投票默认弃权15,400股），占出席会议中小股东所持股份
的0.7026％。
本议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站相关公告。
三、律师出具的法律意见书
本次股东大会由国浩律师（上海）事务所律师现场见证，并出具法律意见书，
律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规
定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、四川金石东方新材料设备股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《国浩律师（上海）事务所关于四川金
石东方新材料设备股份有限公司2016年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
四川金石东方新材料设备股份有限公司
董 事 会
2016 年 7 月 13 日
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