证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2016-047
浙江亿利达风机股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的修订说明公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
的修订说明公告
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称“亿利达”、“上市公
司”或“公司”）于2016年7月4日公告了《浙江亿利达风机股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》（以下简称
“预案”），深圳证券交易所对本次重大资产重组的文件进行了事后
审核，并出具了《关于对浙江亿利达风机股份有限公司的重组问询函》
（中小板重组问询函（需行政许可）【2016】第66号）（以下简称“《问
询函》”）。
根据《问询函》的要求，公司与相关各方及中介机构积极准备答
复工作，对预案进行了相应的修订、补充和完善，具体内容如下：
1、修改了本次交易发行股份募集配套资金部分，具体内容请参
见预案（修订稿）“重大事项提示”之“一、本次方案的简要介绍”、
“五、本次交易股份发行情况”及“第一节 本次交易概述”之“三、
本次交易的具体方案”之“（三）发行股份募集配套资金”及“第五
节 发行股份情况”之“一、本次股份发行的具体情况”、“二、本次
募集配套资金的具体情况”等章节；
2、补充披露了公司自筹资金的具体方式，具体内容请参见预案
（修订稿）“第一节 本次交易概述”之“三、本次交易的具体方案”
之“（四）上市公司自筹资金的解决方式”；
3、补充披露了收益法评估过程补充披露预估过程、与盈利预测
相关的关键参数及指标、变动比例等，具体内容请参见预案（修订稿）
“第八节 评估预估值”之“一、本次交易标的预估值情况”之“（五）
企业价值收益法评估”；
4、补充披露了商誉的具体金额以及铁城信息未来业绩未达预期
对上市公司商誉的影响，具体内容请参见预案（修订稿）“第九节 本
次交易对上市公司影响”之“二、对上市公司财务状况和盈利能力的
影响”之“（二）本次交易带来商誉减值的风险”；
5、补充披露了业绩承诺的具体依据及合理性，具体内容请参见
预案（修订稿）“第八节 评估预估值”之“三、利润承诺的合理性”
之“（一）业绩承诺的具体依据及合理性”；
6、补充披露了业绩承诺方姜铁城、张金路是否有完成业绩补偿
承诺的履约能力及履约保障措施以及业绩承诺期内各期应补偿的金
额及对应的补偿方式，具体内容请参见预案（修订稿）“第八节 评估
预估值”之“三、利润承诺的合理性”；
7、补充披露了如本次重组未能于 2016 年 12 月 31 日前实施完毕，
公司会采取的后续业绩承诺具体方案，具体内容请参见预案（修订稿）
“第八节 评估预估值”之“三、利润承诺的合理性”之“（四）如本
次重组未能于 2016 年 12 月 31 日前实施完毕，后续业绩承诺的具体
方案”；
8、补充披露了标的公司可比上市公司的资产负债率情况，具体
内容请参见预案（修订稿）“第四节 标的资产基本情况”之“六、主
要财务情况”之“（四）主要财务指标”；
9、补充披露了标的公司应收账款周转率和存货周转率持续下降
的原因及对未来运营能力的影响，具体内容请参见预案（修订稿）“第
四节 标的资产基本情况”之“六、主要财务情况”之“（四）主要财
务指标”；
10、补充披露了标的公司现金流量情况，具体内容请参见预案（修
订稿）“第四节、标的公司基本情况”之“六、主要财务情况”；
11、补充披露了标的公司截至目前所取得的整车生产厂商的认证
情况，具体内容请参见预案（修订稿）“第四节 标的资产基本情况”
之“一、五、主营业务经营及发展情况”。
特此公告。
浙江亿利达风机股份有限公司董事会
二〇一六年七月十三日
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