证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2016-041
厦门日上集团股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通
知已于 2016 年 7 月 4 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2016 年 7 月 13 日
14:00 在厦门市集美区杏林杏北路 30 号 3 号会议室以现场与通讯的方式召开。公司
应参加董事 7 人，实际参加 7 人，其中徐波、何璐婧、黄健雄、王凤洲以通讯的方
式参加本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
本次会议由董事长吴子文先生主持，举手与记名方式表决，通过了以下议案并
形成决议：
一、 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资
金暂时补充公司流动资金的议案》
为提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，本着股东利益最大化的原
则，在保障募集资金项目建设资金需求的情况下，同意公司继续将 5,000 万元闲置
募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12
个月。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，保荐机构发表专业意见并出具核
查意见书，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。
《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》详见证券时
报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
二、 同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》
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同意公司继续使用不超过 2.65 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，投资保
本型理财产品，投资产品期限不超过 12 个月，在该 2.65 亿元人民币额度范围内，
资金可滚动使用；同意授权公司总经理签署相关协议文件，财务总监负责组织实施，
授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效,本次使用部分募集资金进行现
金管理的投资期限为本次董事会审议通过之日起一年。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见；公司保荐机构国金证券股份有
限公司对该事项出具了专项核查意见，同意公司本次继续使用部分闲置募集资金进
行现金管理。公司将根据本次现金管理进展情况，及时履行相关信息披露。
《关于继续继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》详见证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
备查文件：
1、公司第三届董事会第五次会议决议；
特此公告！
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2016 年 7 月 14 日
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