证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2016-063
杭州远方光电信息股份有限公司
第二届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届监事会第二十
次会议，于 2016 年 7 月 7 日发出会议通知，并于 2016 年 7 月 13 日以现场会议
方式召开。本次会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。监事会会议的举行
和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席
李倩女士主持，与会监事认真审议了以下议案并做出如下决议：
1、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成监事会换届选举工作，根据
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名李倩女
士、何燕玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，二位监事候选人
简历附后。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监
事职务。
表决结果：会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
本议案经监事会审议通过后还需提交公司股东大会审议。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司监事会
二〇一六年七月十四日
附件：监事候选人简历
1、李倩女士简历
李倩女士：中国国籍，无境外永久居留权，1983 年生，物理专业，硕士。
2007 年加入远方有限，历任光电科学研究所所长助理、副所长；现任本公司监
事会主席、研发中心光电研究所副所长。
李倩女士持有公司股份 155,100 股，占公司总股本的 0.06%；与公司控股
股东、实际控制人、持股 5% 以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定
的情形。
2、何燕玲女士简历
何燕玲女士：中国国籍，无境外永久居留权，1986 年生，金融学专业，本
科学历。2009 年 5 月加入公司，从事内部审计工作。
何燕玲女士未持有公司股票，持有公司首期 A 股股票期权激励计划首次授
予股票期权 28,000 份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东以及
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
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