证券代码：300306 证券简称：远方光电 公告编号：2016-062
杭州远方光电信息股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称 “公司”）第二届董事会第二十
三次会议，于 2016 年 7 月 7 日发出会议通知，并于 2016 年 7 月 13 日以现场会
议结合通讯表决方式召开。本次会议应参与董事 6 名，实际参与董事 6 名，其中
杨忠智先生、甘为民先生以通讯方式表决。董事会会议的举行和召开符合国家有
关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议由董事长潘建根先生主持，与会
董事认真审议了以下议案并做出如下决议：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
公司第二届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举工作，根据
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名潘建根
先生、闵芳胜先生、郭志军先生、陈聪先生为公司第三届董事会非独立董事候
选人，提名冯华君先生、杨忠智先生、傅羽韬先生为公司第三届董事会独立董
事候选人。上述七位董事候选人简历附后。
上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后将提交公司股东大
会审议。根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会成员选举需经股东大会
采取累积投票制对非独立董事候选人以及独立董事候选人分别逐项表决。第三
届董事会董事任期三年，自公司 2016 年第二次临时股东大会通过相关议案之
日起计算。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董
事职务。
公司第二届董事会独立董事已就公司董事会换届选举发表了独立意见。
表决结果：会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于第二届
董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》内容详见中国证监会指定的创业
板信息披露网站。
2、审议通过了《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》；
公司定于 2016 年 8 月 4 日（星期四）采取现场会议与网络投票相结合的
方式召开公司 2016 年第二次临时股东大会，审议批准本次董事会和监事会通
过的需由股东大会审议批准的相关议案。
表决结果：会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。
《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会通知的公告》内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
特此公告。
杭州远方光电信息股份有限公司董事会
二〇一六年七月十四日
附件：董事候选人简历
1、潘建根先生简历
潘建根先生：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年生，硕士，教授级高
级工程师。毕业于浙江大学光电测量技术和仪器工程专业；1989 年留校于浙江
大学从事科研和教学工作；1994 年创建杭州远方仪器有限公司并担任执行董事
兼总经理；2003 年创建杭州远方光电信息有限公司，任董事长兼总经理； 现任
本公司董事长、总经理、首席科学家，远方长益董事长，美国子公司董事，香港
子公司董事。
截止当前，潘建根先生直接持有本公司股份 80,067,960 股股份，占公司总
股本的 33.36%，并通过持有杭州远方长益投资有限公司 79.3%的股份间接控制本
公司 21.15%的股份，潘建根先生直接和间接控制本公司 54.51%的股份，为公司
控股股东及实际控制人；潘建根先生为公司持股 6.6%的股东孟欣之配偶，公司
董事孟拯先生之姐夫；与公司其他持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系；潘建根先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第
3.1.3 条所规定的情形。
2、闵芳胜先生简历
闵芳胜先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971 年生，硕士,高级工程师。
1994 年至 2003 年任职于杭州远方仪器有限公司；2003 年加入远方有限，历任公
司研发部项目经理、研发部部长、质量总监；现任本公司董事、副总经理、主管
制造、质量和研发工作。
截止当前，闵芳胜先生持有本公司 6,539,920 股股份，占公司总股本的
2.72%，并通过持有杭州远方长益投资有限公司 4.53%的股份间接持有本公司
0.96%的股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东及其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；闵芳胜先生未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
3、郭志军先生简历
郭志军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1978 年生，本科，工程师。
2001 年至 2003 年任职于杭州远方仪器有限公司；2003 年加入远方有限，历任本
公司市场部经理、销售经理、大客户部经理、自动制造设备事业部总监、客户中
心总监，现任本公司副总经理，主管销售相关工作。
截止当前，郭志军先生持有本公司 177,660 股股份，占公司总股本的 0.07%，
持有本公司“远方长益 1 号”员工持股计划 240,000 份权益，与公司控股股东、
实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系；郭志军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情
形。
4、陈聪先生简历
陈聪先生，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，博士，工程师。
2011 年 7 月至 2015 年 4 月任本公司检测校准中心主任；2015 年 5 月起任杭州远
方检测校准技术有限公司总经理。
截止当前，陈聪先生未持有公司股票，持有公司首期 A 股股票期权激励计划
首次授予股票期权 98,000 份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东
以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
5、冯华君先生简历
冯华君先生，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，硕士，教授。
1986 年 8 起在浙江大学任教，历任浙江大学助教、讲师、副教授；现任浙江大
学教授、博导，凤凰光学股份有限公司独立董事、舜宇光学科技（集团）有限公
司独立董事。冯华君先生参加了 2016 年 1 月的独立董事培训并取得了结业证书。
冯华君先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上
股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
6、杨忠智先生简历
杨忠智先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961 年出生，硕士，教授。
1996 年 5 月起在浙江财经大学任教，现任财务管理系主任、硕士生导师，同时
担任三维通信股份有限公司独立董事，浙江省会计制度咨询专家委员会委员，浙
江省管理会计专家咨询委员会委员。2016 年 3 月 15 日起担任本公司第二届董事
会独立董事。杨忠智先生参加 2013 年 4 月的独立董事培训并取得了结业证书。
杨忠智先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上
股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
7、傅羽韬先生简历
傅羽韬先生：中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，研究生学历，
执业律师。曾任中国平安保险公司杭州分公司员工，浙江政法联律师事务所律师，
浙江天册律师事务所律师，江苏林洋能源股份有限公司独立董事；现任浙江天册
律师事务所合伙人、浙江旺能环保股份有限公司独立董事。傅羽韬先生参加 2010
年 11 月的独立董事培训并取得了结业证书。
傅羽韬先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上
股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
首页
微信公众号
证券之星APP
